本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况：

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　现场会议召开日期和时间：2014年10月31日下午14:30；

　网络投票时间：2014年10月30日—10月31日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月30日下午15:00—10月31日下午15:00。

　2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦9层会议室

　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长刘学义先生

　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　（二）会议的出席情况

　截至本次股东大会股权登记日2014年10月24日，公司股份总数为295,980,000股。

　出席本次会议的股东及股东授权代表12人，代表股份146,173,724股，占公司有表决权股份总数的49.3863%。

　其中，参加现场投票的股东及授权代表1人，代表股份145,552,133股，占公司有表决权股份总数的49.1763%；参加网络投票的股东11人，代表股份621,591股，占公司有表决权股份总数的0.2100 %。

　公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

　（一）关于修改《中成进出口股份有限公司章程》的议案

　同意146,029,024股，占出席会议股东所持股份的99.9010 %；反对102,800股，占出席会议股东所持股份的0.0703%；弃权41,900股，占出席会议股东所持股份的0.0287 %；

　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意476,891股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的76.7210%；反对102,800 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的16.5382 % ；弃权41,900股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的6.7408 %。

　表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会审议通过了上述议案。

　（二）关于修改《中成进出口股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　同意146,012,724股，占出席会议股东所持股份的99.8899 %；反对102,800股，占出席会议股东所持股份的0.0703%；弃权58,200股，占出席会议股东所持股份的0.0398 %；

　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意460,591股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的74.0987 %；反对102,800股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的16.5382 % ；弃权58,200股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的9.3631 %。

　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　（三）关于修改《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》的议案

　同意146,054,624股，占出席会议股东所持股份的99.9185 %；反对102,800股，占出席会议股东所持股份的0.0703%；弃权16,300股，占出席会议股东所持股份的0.0112 %；

　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意502,491股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的80.8395%；反对102,800股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的16.5382 % ；弃权16,300股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的2.6223 %。

　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　修改后的《中成进出口股份有限公司章程》、《中成进出口股份有限公司股东大会议事规则》、《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》详见公司指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京竞天公诚律师事务所

　2、律师姓名：向淑芹、刘媛媛

　3、结论性意见：本所律师认为，中成进出口股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、中成进出口股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议

　2、北京竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司2014年第二次股东大会有关事宜的法律意见书

　特此公告。

　中成进出口股份有限公司董事会

　二○一四年十一月一日