证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-045

　江苏汇鸿股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到独立董事徐康宁先生的书面辞职报告，徐康宁先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。

　徐康宁先生辞去公司独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为二人，独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，在公司新任独立董事改选就任前，徐康宁先生将继续履行其独立董事职责。

　徐康宁先生在担任公司独立董事职务期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。

　公司董事会谨向徐康宁先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　江苏汇鸿股份有限公司董事会

　2014年11月01日