证券代码:000590 简称:紫光古汉 公告编号:2014-033

　紫光古汉集团股份有限公司

　关于全资子公司签署资产征收协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据衡阳市来雁新城项目的市政规划，紫光古汉集团股份有限公司（下称：“公司”）之全资子公司--紫光古汉集团衡阳制药有限公司位于合江路112号（下称：“衡阳制药公司”）处于规划范围，厂区所属三宗土地使用权将被征收，地面建筑物和构筑物需实施拆迁。

　根据衡阳市人民政府《衡阳市来雁新城项目国有土地上房屋征收决定公告》（衡政通[2014]8号）,经与衡阳市湘江流域治理来雁新城建设投资有限公司（下称：来雁新城建投公司）以及政府相关部门沟通，就此次资产征收、拆迁补偿安置工作达成一致意见。经公司第七届董事会临时会议授权，衡阳制药公司已与来雁新城建投公司签署《资产征收协议》。根据《公司章程》规定，本次授权属董事会审批权限，不需提交股东大会审议。

　公司、衡阳制药公司与合同对方来雁新城建投公司不存在关联关系。

　一、协议主要条款

　（一）衡阳制药公司被征收土地和被拆迁房屋坐落于衡阳市石鼓区合江路112号。征收标的为：衡阳制药公司老厂区的三宗土地使用权（衡国用2009A 字201152号、衡国用2009A字2011253 号、衡国用2009A字第201154号，合计60.58亩）及地面建筑物和构筑物（不含机器设备资产、债权债务和生产许可证等无形资产）。

　（二）来雁新城建投公司对衡阳制药公司征收土地使用权和被拆迁房屋实施货币补偿。根据征收资产评估报告作为定价依据，标的征收价格为人民币 3,900万元。

　（三）补偿款分三次支付，来雁新城建投公司将于本协议签订生效后十天内支付首期补偿款人民币2,000万元；衡阳制药公司协助来雁新城建投公司完成国土使用权登记后十天内，来雁新城建投公司支付第二期款项人民币1,500万元；衡阳制药公司原料车间与油膏车间拆完并移交来雁新城建投公司后三日内，来雁新城建投公司付清余款400万元。

　（四）其他重要内容

　来雁新城建投公司在协议中承诺：来雁新城建投公司协助制药公司一同请求市政府在制药公司异地新建项目和职工安置等方面给予支持。

　二、该协议对公司的影响

　本协议实施后，公司将收到的3,900万元补偿款用于衡阳制药公司异地新建项目或衡阳制药公司GMP技改项目。按照会计政策相关规定，该笔款项不计入当期收益。

　特此公告。

　紫光古汉集团股份有限公司

　董事会

　2014年10月30日

　证券代码：000590  证券简称：紫光古汉 公告编号：2014-034

　紫光古汉集团股份有限公司

　第七届董事会临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2014年10月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议议案如下：

　一、关于授权公司经营层签署衡阳制药公司资产征收协议的议案

　公司董事会同意授权公司经营层签署衡阳制药公司与衡阳市湘江流域治理来雁新城建设投资有限公司的《资产征收协议》。

　（具体内容详见同日披露的《关于全资子公司签署资产征收协议的公告》）

　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　紫光古汉集团股份有限公司

　董事会

　2014年10月30日