本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年10月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1100号），主要内容如下：

　1、核准公司非公开发行不超过8,645万股新股。

　2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　3、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

　4、自核发之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

　公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下:

　1、发行人：安徽神剑新材料股份有限公司

　联系人：李保才

　联系电话：0553-5316355 传真：0553-5316577

　地址：安徽省芜湖市经济技术开发区保顺路8号

　2、保荐机构：海通证券股份有限公司

　联系人：资本市场部

　联系电话：0755-25869881 、021-23219496

　传真：0755-25860640

　地址：深圳市罗湖区红岭中路中深国际大厦23楼

　特此公告

　安徽神剑新材料股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十月二十九日