本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、本次会议无否决提案的情况

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议的召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

1、召开时间：

现场会议：2014年10月29日下午14:30时

网络投票：2014年10月29日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时。

2、召开地点：公司七楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	40
所持有表决权的股份总数（股）	34,235,046
占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.22
出席现场会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	28,006,524
占公司有表决权股份总数的比例（%）	15.72
通过网络投票出席会议的股东人数	35
所持有表决权的股份数（股）	6,228,522
占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.5

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事、总裁王奇先生主持，采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司部分董事出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次会议。公司高管人员列席本次会议。

二、提案审议情况

1.全体股东表决情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
1	《关于与深圳茂业商厦有限公司签订附生效条件的〈关于沈阳安立置业经营有限责任公司股份转让补充协议之二〉及<关于辽宁物流有限公司股权转让补充协议之三>的议案》	34,113,546	99.65	90,400	0.26	31,100	0.09	是

2.中小股东表决情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
1	《关于与深圳茂业商厦有限公司签订附生效条件的〈关于沈阳安立置业经营有限责任公司股份转让补充协议之二〉及<关于辽宁物流有限公司股权转让补充协议之三>的议案》	11,822,882	98.98	90,400	0.76	31,100	0.26	是

三、律师见证意见

辽宁成功金盟律师事务所律师刘冰、卢艳春为本次股东大会作见证意见。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议

2、律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司

2014年10月29日