一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人余湘群及会计机构负责人（会计主管人员）余湘群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　3.2.1公司募集资金购买银行理财产品的实施情况

　公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过人民币5,000.00万元（含5,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。根据上述决议，公司于2014年9月15日与上海银行股份有限公司浦东分行签订《单位人民币结构性存款协议》，使用人民币5,000.00万元闲置募集资金购买上海银行结构性存款理财产品，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2014-015）。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用 　 

　3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

　由于本公司本期没有涉及准则变动需要进行会计调整的事项，因此执行新会计准则对本期合并财务报表未产生影响。

　证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2014-017

　上海联明机械股份有限公司

　第二届监事会第十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月18日以书面方式向公司监事发出召开第二届监事会第十二次会议的通知。会议于2014年10月29日上午以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　会议由监事会主席张金国先生主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出如下决议：

　一、审议通过《上海联明机械股份有限公司2014年第三季度报告》。

　监事会对《上海联明机械股份有限公司2014年第三季度报告》进行了审核，认为：《上海联明机械股份有限公司2014年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2014年第三季度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　特此公告。

　上海联明机械股份有限公司

　监事会

　二〇一四年十月二十九日

　证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2014-018

　上海联明机械股份有限公司

　第二届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月18日以书面方式向公司董事发出召开第二届董事会第十九次会议的通知。会议于2014年10月29日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后投票表决做出如下决议：

　一、审议通过《上海联明机械股份有限公司2014年第三季度报告》；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　二、审议通过《关于修订<上海联明机械股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　三、审议通过《上海联明机械股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　特此公告。

　上海联明机械股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十月二十九日