一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人敖刚、主管会计工作负责人陈加武及会计机构负责人（会计主管人员）郑春慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　3.1.1资产负债表项目变动情况及原因

　■

　3.1.2利润表项目变动情况及原因

　■

　3.1.3现金流量表项目变动情况及原因

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　2014年以来，公司进一步加强了商品流通业务经营风险控制，逐步停止了原有的钢材、煤炭等贸易业务，同时受宏观环境影响，公司航天防务装备制造、纺织制造及商品流通收入及收益均出现了下滑。根据公司前三季度经营结果，预计年初至下一报告期期末，公司累计利润仍为亏损，敬请投资者注意风险。

　3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

　根据财政部2014年修订的相关企业会计准则的具体准则要求，公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及金额做出相应调整。

　公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，将对长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目的金额产生影响；公司2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。

　3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

　单位：元 币种：人民币

　■

　长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

　公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，将对长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目的金额产生影响。主要财务数据变动如下：

　■

　执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

　公司名称 航天通信控股集团股份有限公司

　法定代表人 敖刚

　日期 2014-10-28

　证券代码：600677 　 证券简称：航天通信 　 编号：临2014-046

　航天通信控股集团股份有限公司

　六届三十八次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第三十八次会议，于2014年10月28日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2014年10月20日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事8名，共发出表决票8张，至本次董事会通讯表决截止期2014年10月28日，共收回表决票8张。会议审议通过以下议案：

　一、审议通过公司2014年第三季度报告（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

　二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）

　根据财政部2014年修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等相关企业会计准则的具体要求，公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则。

　在执行上述会计准则的过程中，将对相关项目及金额做出相应调整。其中：执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》会计准则，将对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响；其余新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。

　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　三、审议通过《关于调整公司总部机构设置的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

　为强化和完善集团总部的战略管控职能，提高决策效率，加大管理效能和总部能力建设，适应公司战略发展模式，发挥带动和牵引作用，对总部机构作适当调整。

　特此公告。

　航天通信控股集团股份有限公司董事会

　二○一四年十月三十日

　证券代码：600677 　 证券简称：航天通信 　 编号：临2014-047

　航天通信控股集团股份有限公司

　第六届监事会第二十次会议决议公告

　航天通信控股集团股份有限公司第六届监事会第二十次会议，于2014年10月28日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2014年10月20日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决监事3名，共发出表决票3张，至本次监事会通讯表决截止期2014年10月28日，共收回表决票3张。会议审议通过以下议案：

　一、审议通过《公司2014年第三季度报告》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

　监事会认为：2014年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

　监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

　特此公告。

　航天通信控股集团股份有限公司监事会

　二○一四年十月三十日

　证券代码：600677 　 证券简称：航天通信 　 编号：临2014-048

　航天通信控股集团股份有限公司

　关于公司会计政策变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、概述

　2014年，财政部新发布和修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》等会计准则。根据财政部的要求，新会计准则自2014 年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　2014年10月28日，航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 公司自2014年7月1日起执行新会计准则。

　二、执行新会计准则相关情况以及对公司的影响

　执行新会计准则对本公司的具体影响如下：

　1.执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的相关情况

　根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。公司追溯调整了合并资产负债表“长期股权投资”项目期初数，原“长期股权投资”调整为“可供出售金融资产”。

　主要财务数据变动如下：

　■

　具体调整事项如下：

　■

　执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

　2.执行《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》的相关情况

　公司2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。

　三、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计政策变更的意见

　1. 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　2.监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

　3.独立董事认为：根据2014年财政部修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则，公司本次对会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

　四、备查文件

　1.公司第六届董事会第三十八次会议决议；

　2.公司第六届监事会第二十次会议决议；

　3.独立董事意见。

　特此公告。

　航天通信控股集团股份有限公司董事会

　二○一四年十月三十日