一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告，其中，亲自出席的10人，授权委托其他董事出席的1人（董事王莉女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托董事吕云怀先生代为出席并行使表决权）。

　1.3 公司负责人袁仁国、主管会计工作负责人何英姿及会计机构负责人（会计主管人员）汪智明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　注：公司2013年1-9月基本每股收益、稀释每股收益均按照公司根据2013年度股东大会决议实施2013年度利润分配方案后的股本总数114,199.80万股重新计算。

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）第九条的规定：“报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的，应当说明情况及主要原因。”我公司2014年第三季度相关报表项目情况及变动原因说明如下：（单位：元 币种：人民币）

　■

　(1)应收票据增加主要是由于银行承兑汇票办理销货增加所致；

　(2)应收账款增加主要是根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，公司控股子公司北京茅台神舟商贸有限公司清算，不再纳入公司合并报表范围，与该公司的应收账款不再合并抵销所致。

　(3)应收利息减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团成员单位资金后，公司及各子公司在商业银行存款减少所致。

　(4)发放贷款及垫款减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回集团成员单位贷款所致。

　(5)持有至到期投资增加主要是公司控股子公司贵州茅台名将酒业有限公司购买建设银行理财产品所致。

　(6)长期股权投资增加主要是根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，公司控股子公司北京茅台神舟商贸有限公司清算，不再纳入公司合并报表范围，对该公司的投资不再合并抵销所致。

　(7)在建工程增加主要是本期完成的工程进度增加所致。

　(8)固定资产清理增加主要是本期报废房屋建筑物正在拆除所致。

　(9)吸收存款及同业存放增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收集团成员单位存款余额较年初增加所致。

　(10)预收账款减少主要是经销商预付的货款减少所致。

　(11)应交税费减少主要是本期缴纳年初应交税费所致。

　(12)应付利息减少主要是由于公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司支付年初应付集团成员单位存款利息所致。

　(13)其他应付款减少主要是支付年初应付集团公司关联交易费所致。

　(14)一般风险准备增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金【2012】20号)的规定提取一般风险准备所致。

　(15)未分配利润、归属于母公司所有者权益合计增加主要是由于本期盈利所致。

　■

　(1)利息收入、手续费及佣金收入、利息支出增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司上年5月才正式开始营业所致。

　(2)管理费用增加主要是本期工资性支出、固定资产折旧、无形资产摊销等增长所致。

　(3)财务费用增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团成员单位资金后，公司及各子公司在商业银行存款利息收入减少所致。

　(4)资产减值损失增加主要是本期计提坏账准备的应收款项增多所致。

　(5)营业外收入减少主要是上年同期公司收到酒类流通电子追溯体系项目奖励款所致。

　(6)营业外支出减少主要是上年同期公司支付罚款所致。

　■

　(1)客户存款和同业存放款项净增加额、存放中央银行和同业款项净增加额减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收成员单位资金减少所致。 (2)收取利息、手续费及佣金的现金以及支付利息、手续费及佣金的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司上年5月才正式营业及业务增长所致。

　(3)客户贷款及垫款净增加额减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回成员单位贷款所致。

　(4)支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是本期支付上年度年终绩效及本期员工增加等所致。

　(5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是收到固定资产残值收入所致。

　(6) 收到的其他投资活动有关的现金减少主要本期收到基本建设资格预审保证金及履约保证金较上年同期少所致。

　(7)投资支付的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台名将酒业有限公司购买建设银行理财产品所致。

　(8)支付的其他与投资活动有关的现金减少主要是本期退付的基本建设资格预审保证金及履约保证金较上年同期少所致。?

　(9) 吸收投资收到的现金增加主要是公司新成立控股子公司北京友谊使者商贸有限公司收到投资款所致。

　(10)收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是截至2013年6月30日，公司募集资金使用完毕，本期无募集资金利息收入所致。

　(11)分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要是本期支付现金股利较上年同期少所致。

　(12)筹资活动产生的现金流量净额增加主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期少所致。

　(13)现金及现金等价物净增加额增加主要是本期筹资活动流出现金较上年同期少所致。

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　说明：2014年7月30日，公司接到了控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（简称“茅台集团公司”）的通知，考虑到相关承诺事项的特殊性和公司发展的需要，茅台集团公司将根据有关法律法规的规定，于2017年12月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激励办法，报经相关部门批准后，提交公司股东大会审议通过后实施。（详见2014年7月31日披露的《公司关于控股股东承诺及履行情况公告》，公告编号：临2014-019）

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响

　3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

　单位：元 币种：人民币

　■

　长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

　根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整，此项调整，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

　■

　证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2014－022

　贵州茅台酒股份有限公司

　第二届董事会2014年度第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●董事王莉女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托董事吕云怀先生代为出席并行使表决权。

　一、董事会会议召开情况

　2014年10月16日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2014年度第六次会议的通知。2014年10月28日下午，本次会议在公司办公楼十楼会议室召开，应出席会议的董事11人，亲自出席的10人，授权委托其他董事出席的1人（董事王莉女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托董事吕云怀先生代为出席并行使表决权），公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由董事长袁仁国先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　（一）《公司2014年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　同意：11票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　（二）《关于会计政策变更及调整2014年财务报表期初数的议案》

　同意：11票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　1、会计政策变更

　2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　2、会计政策变更事项对合并财务报表的影响

　1）根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：

　单位：人民币元

　■

　此项调整，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

　2）其他准则的变更，对公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量金额没有产生影响，也无需进行追溯调整。

　（三）《关于投资茅台文体中心项目的议案》

　同意：11票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　公司决定投资实施茅台文体中心项目，该项目投资估算为2.61亿元。

　特此公告

　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　2014年10月30日

　证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2014－023

　贵州茅台酒股份有限公司

　第二届监事会2014年度第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●监事张毅先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托监事仇国相先生代为出席并行使表决权

　一、 监事会会议召开情况

　2014年10月16日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达的方式，向全体监事发出召开第二届监事会2014年度第四次会议的通知。2014年10月28日下午，本次会议在公司办公楼十楼会议室召开。应出席会议的监事3人，亲自出席的2人，授权委托其他监事出席的1人（监事张毅先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托监事仇国相先生代为出席并行使表决权）。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由监事会主席罗双全先生主持。

　二、监事会会议审议情况?

　1、《公司2014年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　监事会对《公司2014年第三季度报告》进行了审核，认为：《公司2014年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2014年第三季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2、《关于会计政策变更及调整2014年财务报表期初数的议案》

　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　特此公告

　贵州茅台酒股份有限公司监事会

　2014年10月30日