一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人刘雷云、主管会计工作负责人任建华及会计机构负责人（会计主管人员）任建华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

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　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　2008年公司配股期间，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团公司作出资产注入承诺：在五矿发展本次再融资（2008年配股）经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。从2013年8月起，公司正式启动重大资产重组项目，公司拟向控股股东中国五矿股份有限公司发行股份购买黑色金属类相关资产，以履行公司实际控制人的资产注入承诺。2014年6月10日，公司接到控股股东中国五矿股份有限公司通知，由于重大资产重组标的资产所处行业的市场环境发生较大变化等原因，决定终止本次重大资产重组。2014年6月28日，中国五矿将该承诺规范为：我公司（中国五矿）将积极推进包括邯邢矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在2022年6月30日前，实施以五矿发展为核心的黑色金属业务整合。

　2011年11月，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团公司作出解决同业竞争承诺：为了支持五矿发展的规范运营和健康发展，切实维护五矿发展全体股东的利益，中国五矿将五矿发展确定为中国五矿范围内黑色金属业务的唯一平台。中国五矿下属部分境内外企业的主营业务与五矿发展主营业务相同或相近，在符合五矿发展实际、不损害中小股东权益的前提下，中国五矿将力争在本次收购完成之日后的三年内，通过资产收购、清算关闭、资产托管及中国证监会和/或五矿发展股东大会批准的其他方式，彻底解决五矿发展与上述中国五矿下属境内外企业的同业竞争问题。截至目前，五矿发展与中国五矿下属国内企业之间的同业竞争问题已经全部解决，公司与中国五矿下属海外企业之间的同业竞争问题拟在2014年年底前解决。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

　新准则对公司合并财务报表的影响主要是长期股权投资与可供出售金融资产之间的重分类，长期股权投资142,193,483.00元重分类计入可供出售金融资产项目。

　3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

　单位：元 币种：人民币

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　长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

　长期股权投资142,193,483.00元重分类计入可供出售金融资产项目，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

　3.5.2长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

　本项目无影响。

　3.5.3职工薪酬准则变动的影响

　此准则要求自2014年7月1日起实施，公司除财务核算按准则要求进行外，对本期财务报表无重大影响。

　3.5.4合并范围变动的影响

　对公司合并范围无影响。

　3.5.5合营安排分类变动的影响

　对公司该分类无影响。

　3.5.6准则其他变动的影响

　无重大影响。

　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2014-43

　五矿发展股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）五矿发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　（二）本次会议于2014年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2014年10月15日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

　（三）本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，无缺席会议董事。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议并通过如下议案：

　（一）《关于审议公司<2014年第三季度报告>全文及正文的议案》

　同意对外披露公司《2014年第三季度报告》。

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司2014年第三季度报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（二）《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》

　同意公司自2014年7月1日起执行财政部2014年新颁布或修订的相关企业会计准则，并按照上述企业会计准则要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。本次调整不会对公司2013年度以及本期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生任何影响。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　五矿发展股份有限公司董事会

　二〇一四年十月三十日