一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人李开民、主管会计工作负责人王黎及会计机构负责人（会计主管人员）李淑花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　■

　说明：

　（1）报告期内营业收入、营业成本基本持平，主要原因是受宏观经济环境的影响公司卫星研制和卫星应用类业务增长幅度放缓。

　（2）营业税金及附加增加，主要原因是上年同期卫星应用业务技术开发与服务类业务取得营业税免税批复，相应冲减营业税金及附加。

　（3）财务费用减少，主要原因是公司配股募集资金的利息收入增加。

　（4）资产减值损失减少，主要原因是本期增加的应收账款大部分为应收特定用户款项不计提坏账准备；按账龄分析法计提坏账准备的应收账款本期增幅低于上年同期增幅。

　（5）投资收益减少，主要是上年同期为公司及子公司处置北京宏宇航天技术有限公司股权产生的收益；报告期内西安中恒星通信技术有限公司（以下简称“西安中恒星”）自2014年8月不再纳入合并范围，投资收益为对西安中恒星的长期股权投资权益法核算产生的收益。

　（6）应收账款增加，主要原因是由于行业特点，公司合同到款大多集中于第四季度，一般会呈现前三季度期末应收账款逐期增长、年末降低的态势。公司报告期内新增应收账款主要是应收特定用户的款项，风险可控。

　（7）预付款项增加，主要原因是公司卫星应用和卫星研制业务预付的材料、外协及设备等款项增加。

　（8）应收利息增加，主要原因是公司计提的募集资金定期存款利息增加。

　（9）其他应收款增加，主要原因一是子公司航天恒星空间技术应用有限公司（简称：航天恒星空间）不再将西安中恒星通信技术有限公司（简称：西安中恒星）纳入合并范围，其他应收西安中恒星款项增加；二是子公司的备用金借款及保证金增加。

　（10）存货增加，主要是子公司卫星研制和卫星应用类业务的项目研制成本。

　（11）长期股权投资增加，主要原因一是报告期内西安中恒星不再纳入合并范围，对西安中恒星的长期股权投资由成本法转换为权益法核算；二是按照新会计准则，将不具有重大影响的长期股权投资转入可供出售金融资产。

　（12）无形资产增加，主要是子公司取得的土地使用权。

　（13）应付票据增加，主要原因是子公司应付的银行承兑汇票增加。

　（14）应付账款增加，主要原因是公司卫星研制和卫星应用业务装备类产品的外协合同款的支付与到款时点相匹配，因此与应收账款的变化特点相对应，公司应付账款金额也呈现前三季度期末逐期增长、年末降低的态势。

　（15）应付职工薪酬减少，主要原因是上年年底计提的职工薪酬于报告期内支付。

　（16）应付股利增加，主要是子公司尚未支付给少数股东的分红款。

　（17）其他应付款增加，主要原因是报告期内计提的房屋租赁费及物业管理费尚未支付。

　（18）专项储备增加，主要是子公司按规定提取的安全生产费用。

　（19）经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是受宏观经济环境的影响公司卫星研制和卫星应用类业务的到款均低于上年同期。

　（20）投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是上年同期公司及子公司在建工程支出较大。

　（21）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是上年同期公司通过配股融资吸收投资者投入资金14.27亿元。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

　3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

　单位：元 币种：人民币

　■

　说明：

　根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，作为可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体为：1.将在长期股权投资核算的对航天新商务信息科技有限公司1,200万元（持股比例18.80%）的投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算；2.将在长期股权投资核算的对深圳市航天新源科技有限公司200万元（持股比例10%）的投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。上述会计政策变更，将对执行新准则后的前期已披露可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司各期已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。

　3.6其他披露事项说明

　报告期内，公司于2014年8月1日起不再将西安中恒星纳入公司的合并报表范围。西安中恒星是公司子公司航天恒星空间的子公司，航天恒星空间持有其45%的股权。根据企业会计准则，航天恒星空间在西安中恒星董事会中占有多数席位，对该公司具有控制权，因此截至2014年7月30日公司均将西安中恒星纳入合并范围。2014年7月30日，西安中恒星召开股东会对《公司章程》进行了修订，将聘任或解聘该公司总经理的权限由“必须经全体董事的过半数通过”变更为“必须经代表三分之二以上表决权的股东同意”，即将西安中恒星董事会对经营活动的控制权上升到股东会，航天恒星空间已无法通过在西安中恒星董事会占有多数席位对该公司经营活动产生实际控制力，同时航天恒星空间未在西安中恒星的股东会中取得超过半数的表决权，因此公司于2014年8月1日起不再将西安中恒星纳入公司的合并报表范围。

　证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2014-023

　中国东方红卫星股份有限公司

　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第六届董事会第二十二会议于2014年10月28日以通讯方式召开，公司于10月17日发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议审议了如下议案：

　一、中国卫星2014年第三季度报告

　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　2014年第三季度报告全文及正文详见2014年10月30日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　二、关于接受中国空间技术研究院以1,080万元国有资本经营预算资金向航天恒星科技有限公司提供委托贷款的议案

　表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避

　为支持控股子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）顺利推进“可信云计算操作系统平台研制及应用示范项目”实施，提升决策效率并节约费用，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）同意公司控股股东中国空间技术研究院（即中国航天科技集团公司第五研究院，简称：五院）以1,080万元国有资本经营预算信息安全保障能力建设专项资金（简称：信息安全专项资金）向航天恒星科技提供委托贷款。

　本次五院向航天恒星科技提供委托贷款的贷款利率参考银行同期活期存款利率，贷款期限1年（到期可展期），相关委托贷款手续费另行支付。如航天恒星科技后续再次获得信息安全专项资金支持，则继续按照上述条件由五院向航天恒星科技提供委托贷款，并待财政部拨付全部信息安全专项资金后，以当时时点的资产状况作为评估基础，由五院以全部信息安全专项资金（预计不超过9,000万元）向航天恒星科技进行增资，届时增资事项将按公司规定履行决策程序。

　鉴于五院为公司控股股东，故本事项构成关联交易，关联董事在公司召开董事会审议上述事项时回避了表决，公司董事会审计委员会（关联交易控制委员会）、独立董事对该议案发表了意见，同意该项关联交易，详细情况见刊登在2014年10月30日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于接受中国空间技术研究院以1,080万元国有资本经营预算资金向航天恒星科技有限公司提供委托贷款的关联交易公告》。

　三、关于以募集资金向航天恒星空间技术应用有限公司提供委托贷款的议案

　表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避

　为帮助公司子公司航天恒星空间技术应用有限公司（简称：航天恒星空间）降低筹资成本和难度，缓解资金紧张局面，按照经中国卫星第六届董事会第七次、第九次会议以及2012年第一次临时股东大会审议通过的2013年度配股融资方案以及公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于以募集资金向航天恒星空间技术应用有限公司提供委托贷款的议案》，公司以募集资金5,290万元向航天恒星空间提供委托贷款并签订委托贷款合同，期限一年，贷款利率为6%，航天恒星空间收到委托贷款后已按照募集资金使用计划偿还了其外部银行贷款，鉴于该委托贷款合同将于2014年10月31日到期，现拟展期一年，公司将按照如下委托贷款展期方案与航天恒星空间签订委托贷款展期协议书：

　1.委托贷款金额：人民币5,290万元；

　2.委托贷款利率：6.00%；

　3.资金主要用途：补充流动资金；

　4.委托贷款期限：一年（自公司与航天恒星空间签订委托贷款展期协议书时起计算）。

　鉴于航天恒星空间的另一股东——中国卫星控股子公司航天恒星科技有限公司的股东北京航天产业投资基金（有限合伙）及航天投资控股有限公司与中国卫星同属中国航天科技集团公司实际控制，故本次委托贷款构成关联交易。关联董事回避了表决，董事会审计委员会（关联交易控制委员会）、独立董事对该议案发表了意见，同意上述委托贷款事项。

　四、关于航天天绘科技有限公司投资建设中关村环保科技示范园遥感科研楼项目的议案

　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　为进一步满足公司卫星遥感业务发展需求，解决科研生产场地限制，公司子公司航天天绘科技有限公司（简称：航天天绘）拟实施中关村环保科技示范园3-3-124地块遥感科研楼建设项目。

　该项目建设期总投资额为9,480万元，建设周期为36个月。本项目建设内容为科研楼一座，规划总建筑面积约14,399㎡，主要功能是开展航天天绘遥感及运控领域产品研发、产品展示、会议培训，并满足员工用餐及生活配套需要。

　该项目建成后，将有效解决航天天绘的研发、生产条件不足的问题，全面满足航天天绘卫星遥感测绘等产品的研发场地需求。

　五、关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　通知全文详见刊登在2014年10月30日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　中国东方红卫星股份有限公司

　董 事 会

　2014年10月30日

　证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2014-024

　中国东方红卫星股份有限公司

　第六届监事会第十八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第六届监事会第十八次会议于2014年10月30日以通讯方式召开。公司于10月17日发出了会议通知。本次会议应参与表决的监事四位，实际参与表决的监事四位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：

　一、中国卫星2014年第三季度报告

　表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对

　公司监事会对公司2014年第三季度报告进行了审核认为：

　1、公司2014年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司的经营管理和财务状况等事项不符的情况；

　3、未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　二、关于接受中国空间技术研究院以1,080万元国有资本经营预算资金向航天恒星科技有限公司提供委托贷款的议案

　表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对

　三、关于以募集资金向航天恒星空间技术应用有限公司提供委托贷款的议案

　表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对

　特此公告。

　中国东方红卫星股份有限公司

　监 事 会

　2014年10月30日

　证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2014-025

　中国东方红卫星股份有限公司

　关于接受中国空间技术研究院以1,080万元国有资本经营预算资金向航天恒星科技有限公司提供委托贷款的

　关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●交易内容

　为支持控股子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）顺利推进“可信云计算操作系统平台研制及应用示范项目”建设，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）同意公司控股股东中国空间技术研究院（即中国航天科技集团公司第五研究院，简称：五院）以1,080万元国有资本经营预算资金向航天恒星科技提供委托贷款。

　●关联人回避事宜

　关联董事在董事会审议上述关联交易时回避了表决。

　●交易对公司的影响

　此次委托贷款将解决航天恒星科技“可信云计算操作系统平台研制及应用示范项目”部分资金需求，有利于中国卫星在控股子公司层面通过规范、高效使用国拨资金支持产业化项目发展。

　一、关联交易概述

　公司航天恒星科技于2013年申报了“可信云计算操作系统平台研制及应用示范项目”，项目研制周期为2013年5月至2016年6月，预计总经费概算为30,000万元，其中拟申请财政部国有资本经营预算信息安全保障能力建设专项资金（简称：信息安全专项资金）9,000万元，其余资金自筹解决。2013年该项目获得了财政部批复，获得信息安全专项资金1,080万元支持，目前财政部已将该笔资金划拨至五院。

　根据相关管理规定，该笔资金需以增资的方式进行，为提早取得补助资金，充分发挥资金效益，公司拟接受五院以信息安全专项资金1,080万元向航天恒星科技提供委托贷款，贷款利率参考银行同期活期存款利率。如后续航天恒星科技再次获得信息安全专项资金支持，则继续按上述条件由五院向航天恒星科技提供委托贷款，同时由董事会授权中国卫星总裁办公会对后续的委托贷款事项进行决策，并待信息安全专项资金全部拨付完成后，以当时时点的资产状况作为评估基础一并履行增资程序。

　鉴于五院为公司控股股东，故该事项构成关联交易。公司于2014年10月28日召开的第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于接受中国空间技术研究院以1,080万元国有资本经营预算资金向航天恒星科技有限公司提供委托贷款的议案》，关联董事回避了表决，董事会审计委员会（关联交易控制委员会）、独立董事及监事会发表了相关意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方介绍

　中国航天科技集团公司第五研究院，即中国空间技术研究院是公司的控股股东，成立于1968年2月，开办资金19,101万元，法定代表人为杨保华，业务范围为外层空间技术开发，卫星、飞船及其他航天器研制，空间技术成果推广，空间领域对外技术交流与合作，卫星应用及空间技术二次开发应用。

　三、关联交易标的基本情况

　（一）航天恒星科技简介

　航天恒星科技是公司的控股子公司，成立于2000年12月20日，主营业务为卫星综合应用、卫星通信、卫星导航、图像传输处理等，注册资本113,410.72万元，法定代表人王海涛，注册地北京市海淀区知春路82号。截至目前，中国卫星直接持股76.67%，航天产业投资基金（有限合伙）及航天投资控股有限公司合计持股23.33%。

　■

　（二）航天恒星科技主要财务指标

　航天恒星科技主要财务指标情况如下：

　■

　四、关联交易具体内容

　（一）方案概述

　公司接受五院以1,080万元信息安全专项资金向航天恒星科技有限公司提供委托贷款。

　（二）委托贷款具体方案

　公司拟接受五院以信息安全专项资金1,080万元向航天恒星科技提供委托贷款并签订委托贷款合同，贷款利率参考银行同期活期存款利率，贷款期限1年（到期可展期），相关委托贷款手续费另行支付。如航天恒星科技后续再次获得信息安全专项资金支持，则继续按照上述条件由五院向航天恒星科技提供委托贷款，并待财政部拨付全部信息安全专项资金后，以当时时点的资产状况作为评估基础，由五院以全部信息安全专项资金（预计不超过9,000万元）向航天恒星科技进行增资，届时增资事项将按中国卫星规定履行决策程序。

　航天恒星科技拟按照如下委托贷款方案与五院签订委托贷款合同：

　1.委托贷款金额：人民币1,080万元；

　2.委托贷款利率：参考银行同期活期存款利率；

　3.资金主要用途：可信云计算操作系统平台研制及应用示范项目；

　4.委托贷款期限：1年（到期可展期）。

　五、本次关联交易事项对中国卫星的影响

　公司此次接受五院向航天恒星科技提供委托贷款，有利于信息安全专项资金的及时到位，切实推动航天恒星科技“可信云计算操作系统平台研制及应用示范项目”按计划顺利实施，增强公司在卫星应用相关领域整体业务能力和综合竞争力。同时确保资金规范高效实用，避免履行多次增资程序，节省费用。

　六、审批程序

　（一）董事会审议情况

　公司于2014年10月28日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于接受中国空间技术研究院以1,080万元国有资本经营预算资金向航天恒星科技有限公司提供委托贷款的议案》，关联董事回避了表决。

　（二）独立董事意见

　公司独立董事对上述关联交易进行了审议，认为：该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，该关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的长期可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述议案中涉及的关联交易。

　（三）审计委员会（关联交易控制委员会）意见

　公司董事会审计委员会（关联交易控制委员会）对上述关联交易进行了审核，认为：上述关联交易符合公司战略规划，有利于公司借助国家资金支持推进项目实施，增强公司在卫星应用相关领域整体业务能力和综合竞争力；该项关联交易的交易过程公平、公正，定价公允合理，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益。因此，公司董事会审计委员会同意上述关联交易。

　（四）监事会审议情况

　公司于2014年10月28日召开的第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于接受中国空间技术研究院以1,080万元国有资本经营预算资金向航天恒星科技有限公司提供委托贷款的议案》，并发表了相关意见，认为：1、该议案中，中国空间技术研究院为公司控股股东，航天恒星科技有限公司为公司控股子公司，故本次委托贷款事项构成关联交易。该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和股东利益的情况。2、未发现董事会对上述关联交易的决策程序存在违反相关法律法规的情况。

　七、备查文件

　（一）公司第六届董事会第二十二次会议决议

　（二）公司董事会审计委员会意见

　（三）公司独立董事的独立意见

　（四）公司第六届监事会第十八次会议决议

　（五）公司监事会意见

　特此公告。

　中国东方红卫星股份有限公司

　董 事 会

　2014年10月30日

　证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2014-026

　中国东方红卫星股份有限公司

　关于召开公司2014年第二次临时股

　东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议开始时间：2014年11月25日（星期二）下午14:00

　●网络投票时间：2014年11月25日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

　●股权登记日：2014年11月18日

　●现场会议地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层第五会议室

　●会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

　●公司股票涉及融资融券业务

　一、召开会议基本情况

　1.会议召集人：公司董事会

　2.现场会议召开时间：2014年11月25日下午14:00

　3.网络投票时间：2014年11月25日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

　4.现场会议地点：北京海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层第五会议室

　5.表决方式：本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。其中“议案2”及“议案3”采取累积投票制。累积投票制指每位股东持有的投票权数等于该股东持有的股数与应选举董事人数（11人）或监事人数（2人）之积，即董事选举累积表决的投票权为n股×11，监事选举累积表决的投票权为n股×2（n为参加会议股东截至2014年11月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在股东账户中的公司的股数），对每位董事候选人或监事候选人进行投票时应在投票权数下自主分配。

　本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。开展融资融券业务的证券公司（以下简称“证券公司”）可以通过上海证券交易所指定的证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者的投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过证券公司投票系统进行投票的证券公司，应当及时告知公司其通过证券公司投票系统进行投票的相关事宜，投票时间为2014年11月25日9:30-15:00。

　6.参加本次会议的方式：公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。网络投票的操作流程详见附件1。

　二、会议审议事项

　1.关于修订《股东大会议事规则》的议案

　2.关于董事会换届及提名董事候选人的议案

　3.关于监事会换届及提名监事候选人的议案

　三、会议出席对象

　1.截至2014年11月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席并参加表决。

　2.公司董事、监事、高管及其他相关人员。

　四、现场会议登记办法

　1.登记时间：2014年11月19日—11月24日（工作日）上午9：00至下午4：00。

　2.登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（股票）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件2）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2014年11月24日）。

　3.登记地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层。

　五、其他事项

　1.联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转851、825

　2.传 真：（010）68197777

　3.联 系 人：徐红梅、刘斌

　4.邮 编：100081

　5.会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。

　特此公告。

　中国东方红卫星股份有限公司

　董 事 会

　2014年10月30日

　附件1：

　股东参与网络投票的操作流程

　公司2014年第二次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票时间为2014年11月25日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，总议案数：14，具体操作流程如下：

　一、操作流程

　1、买卖方向为买入股票

　2、投票代码

　■

　3、表决方法：

　（1）本次股东大会议案中“议案1”采用一次性表决方法，在“申报价格”项下填报本次会议的申报价格，1.00元代表“议案1”，每一议案应以相应的价格分别申报。在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　（2）“议案2”、“议案3”为议案组，其中“议案2”包含11个子议案，“议案3”包含2个子议案。上述两议案组采用分项表决累积投票的表决方法，即申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，公司本次股东大会“议案2”中董事会候选人共有11名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1,100股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

　具体如下表所示：

　■

　（3）不符合上述规定的申报无效。

　二、投票举例

　股权登记日2014年11月18日A股收市后，持有中国卫星（600118）A股股票的投资者，假设：1、对议案一投同意票；2、对议案一投反对票；3、对议案一投弃权票，4、以累积投票方式对议案2进行投票，则相应的投票操作程序如下：

　1、对议案一投同意票：

　■

　2、对议案一投反对票：

　■

　3、对议案一投弃权票：

　■

　4、以累积投票方式对“议案2”进行投票。如某A股投资者持有100股中国卫星股票，拟对“议案2”共11名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决：

　■

　说明：上表“申报股数”一列中列举了三种投票方式，其中“方式一”为将所有表决权投向同一候选人；“方式二”为将所持表决权在全部候选人之中平均分配；“方式三”为将所有表决权在所有候选人之中进行自由分配。投资者可自主选择投票方式，但表决权总数不得超过1,100股（本例）。

　三、投票注意事项

　（一）股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

　（二）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　（三）股东大会有多项表决议案时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

　（四）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

　附件2：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 代表公司(本人)出席中国东方红卫星股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并行使表决权。

　委托人： 受委托人：

　委托人授股数量： 受委托人身份证号：

　委托人证券帐户： 委托人身份证号：

　委托日期：

　年 月 日