第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人麦仁钊（MAI REN ZHAO）、主管会计工作负责人曹惠娟及会计机构负责人(会计主管人员)曹惠娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　单位：元

　■

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　（一）资产负债表主要项目分析

　■

　（二）利润表主要项目分析

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　■

　■

　四、对2014年度经营业绩的预计

　2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　公司报告期不存在证券投资。

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

　新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表不产生影响。

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-041

　广东顺威精密塑料股份有限公司关于子公司及其分支机构完成工商变更登记的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“公司”）于2014年8月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更子公司法定代表人及其分支机构负责人的议案》。详见2014年8月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》。

　公司于近日完成了相关子公司及其分支机构工商变更登记手续并取得了相应部门签发的营业执照，具体信息为：

　一、公司名称：芜湖顺威精密塑料有限公司

　注册号：340208000012010

　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　住所：安徽省芜湖市经济技术开发区管委会办公楼502

　法定代表人：王世孝

　注册资本：人民币5000万元

　经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售；汽车零部件制造与销售。

　批准设立机关：芜湖市工商行政管理局

　二、公司名称：芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司

　注册号：340293000012544

　公司类型：有限责任公司分公司

　营业场所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖南路36号（芜湖宏明塑料制品公司厂房）

　负责人：王世孝

　经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件、塑料制品；模具加工、制造、销售。

　批准设立机关：芜湖市工商行政管理局

　三、公司名称：广东中科顺威新材料科技发展有限公司

　注册号：440681000280559

　公司类型：其他有限责任公司

　住所：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之一

　法定代表人：麦仁钊

　注册资本：人民币2000万元

　经营范围：改性塑料研发；研发、生产销售改性塑料添加剂、助剂、催化剂；研发、生产销售改性塑料母粒；销售改性塑料产品及塑料膜（上述不含危险化学品）。经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　批准设立机关：佛山市顺德区市场安全监管局

　特此公告！

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2014年10月29日

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-042

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　第三届董事会第六次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2014年10月19日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年10月29日上午在公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及其正文》；

　第三季度报告全文及其正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；第三季度报告正文同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　2、审议通过了《关于同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营地址的议案》；

　由于全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司（以下简称“芜湖顺威”）经营所在地申请了新的门牌号，需变更经营地址，公司董事会同意芜湖顺威经营地址作如下变更：

　■

　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　3、审议通过了《关于变更全资子公司武汉顺威电器有限公司法定代表人的议案》：

　同意下列子公司法定代表人变更：

　■

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　4、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；

　根据公司发展战略需要，为了完善业务流程，有效整合资源，提高工作效率，公司拟对组织架构进行调整，调整后的组织架构如下：

　■

　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　三、备查文件

　广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2014年10月29日

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-043