本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2014年10月28日召开了七届二十一次董事会，会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的时间：2014年11月18日（星期二）上午10点。

　5、会议召开方式：现场表决方式。

　6、出席对象：截止2014年11月14日，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　7、会议地点：北京西西友谊酒店会议中心（北京市西城区西单北大街109号）。

　二、会议审议事项

　1、《公司董事会换届的议案》。

　2、《公司监事会换届的议案》。

　三、会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。

　（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表

　授权委托书和出席人身份证进行登记。

　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵

　达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

　2、登记时间：2014年11月17日，上午8：30到11：30，下午1：30到5时。

　3、登记地点：广东省潮州市城新西路金发园C幢202室

　邮编：521000 电话：0768-2268969

　传真：0768-2297613 联系人：郭臻 许岳芝

　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效

　身份证件、股东授权委托书。

　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

　份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策

　机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每

　一股份享有一票表决权。

　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　四、其他事项：

　1、会议咨询： 0768-2268969。

　2、会议费用：会议时间半天，与会人员住宿及交通费自理。

　广东金马旅游集团股份有限公司董事会

　2014年10月29日

　广东金马旅游集团股份有限公司

　2014年第一次临时股东大会授权委托书

　本人（本公司）作为广东金马旅游集团股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年11月18日召开的广东金马旅游集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会。