股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2014-039

海南海岛建设股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议时间：2014年10月29日14:30

3、网络投票时间：2014年10月29日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时间)

4、会议地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案。

6、会议主持：会议由吕品图独立董事主持。

7、会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

8、出席会议的股东和代理人人数：

出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	127,430,670
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.14
通过网络投票出席会议的股东人数	11
所持有表决权的股份数（股）	216,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.05

9、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事4人，出席2人，云光独立董事、吴恕董事因公未能出席：公司在任监事5人，出席3人，李润江监事、周琦监事因公未能出席；周志远董事会秘书（副总裁）出席本次会议；慕文瑾副总裁兼财务总监列席本次会议。

二、提案审议情况

经股东和股东代表投票表决，公司2014年第一次临时股东大会审议并通过了《关于选举董事候选人的议案》。会议表决结果如下：

议案序号	议案内容	赞成股数 （股）	其中：持股5%以下股东赞成股数（股）	是否通过
1	以累积投票方式选举公司第七届董事会非独立董事
1.1	《关于选举李同双先生为第七届董事会董事的议案》；	127,323,941	109,771	是
1.2	《关于选举董桂国先生为第七届董事会董事的议案》；	127,319,473	105,303	是
1.3	《关于选举慕文瑾女士为第七届董事会董事的议案》；	127,319,470	105,300	是
1.4	《关于选举蒙永涛先生为第七届董事会董事的议案》。	127,304,870	90,700	是

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所陈一宏律师、杨宬律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、海南海岛建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议及会议记录。

2、国浩律师（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

海南海岛建设股份有限公司

二〇一四年十月三十日

股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2014-040

海南海岛建设股份有限公司

第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十七次（临时）会议于2014年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于选举公司第七届董事会董事长兼公司法定代表人的议案》

选举李同双先生担任公司第七届董事会董事长兼法定代表人。

本议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

二、《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

补选李同双先生为战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，董桂国先生为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，云光女士为提名委员会委员，慕文瑾女士为审计委员会委员。公司第七届董事会专业委员会委员如下：

李同双先生、吕品图先生、董桂国先生为战略委员会委员，由李同双先生担任战略委员会主任委员；

陈日进先生、吕品图先生、慕文瑾女士为审计委员会委员，由陈日进先生担任审计委员会主任委员；

吕品图先生、云光女士、董桂国先生为提名委员会委员，由吕品图先生担任提名委员会主任委员；

李同双先生、云光女士、董桂国先生为薪酬与考核委员会委员，由李同双先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

本议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

三、《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘任董桂国先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十九日

附：李同双先生简历、董桂国先生简历

李同双：男，1975年出生，汉族，籍贯山东惠民，历任海南新国宾馆有限公司总经理，海航地产控股（集团）有限公司副总裁、总裁、董事长，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司执行董事长，海航基础产业集团有限公司董事长，海航实业集团有限公司副董事长兼首席执行官。

董桂国：男，1963年出生，汉族，籍贯河南武陵，历任海南美兰国际机场股份有限公司计划财务部总经理、海航机场集团有限公司执行总裁助理、海航机场集团有限公司董事长。