股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2014-050

　风帆股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　近日，风帆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事章永福先生的书面辞职报告。因个人精力有限，章永福先生辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。

　因章永福先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，章永福先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

　章永福先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对章永福先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　风帆股份有限公司董事会

　二○一四年十月三十日