第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人倪林、主管会计工作负责人严多林及会计机构负责人(会计主管人员)杜菊如声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否（下列数据不因本次会计政策变更追溯调整）

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（一）、报告期内公司经营情况概述

　2014年前三季度，公司继续稳健经营，在公共建筑装饰业务领域保持了稳定增长的良好态势；2014年1-9月，公司实现营业收入1,457,684.34万元，比上年同期增长25.37%；实现营业利润156,170.68万元，比上年同期增长27.31%；实现归属母公司的净利润131,602.57万元，比上年同期增长30.45%；同时，公司电商家装业务稳步推进。截止本报告披露日，家装e站已签约城市综合服务商250家，施工包上线城市68个，主材包上线城市22个，体验店落成22个；为实现 F2C主材包布局的苏州中心仓已经落地；未来，F2C中心仓的布局将逐步展开。自电商公司成立至本报告披露日，线上线下累计成交4,632单，已发生资金流水15,869万元。

　（二）、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　1、货币资金期末数比年初数减少49.74%，主要原因是报告期末公司用暂时闲置的自有流动资金和募集资金购买银行理财产品未到期较多、现金分红及发放上年度考核年薪所致。

　2、应收利息期末数比年初数增加64.77%，主要原因是报告期末公司未到期的定期存款应计利息增加较多。

　3、存货期末数比年初数增加37.52%，主要原因是子公司金螳螂家具在产品较多导致存货增加。

　4、其他流动资产期末数比年初数增加103.89%，主要原因是公司用暂时闲置的自有流动资金和募集资金购买的银行理财产品较多所致。

　5、投资性房地产期末数比年初数减少47.09%，主要原因是公司报告期内办公楼出租转为自用所致。

　6、固定资产期末数比年初数增加64.50%，主要原因是施工管理运营中心大楼部分已投入使用，并从在建工程转至固定资产所致。

　7、在建工程期末数比年初数减少80.01%，主要原因是施工项目管理运营中心大楼部分已投入使用，转至固定资产所致。

　8、开发支出系研发项目的资本化支出。

　9、长期待摊费用期末数比年初数增加100.98%，主要原因是公司报告期内HBA下属机构搬迁，租用办公场所装修费较大所致。

　10、短期借款期末数比年初数减少60.64%，系HBA公司短期借款到期归还所致。

　11、应付利息期末数比年初数增加372.06%，系按月计提的未付债券利息累计数。

　12、其他应付款期末数比年初数增加116.55%，主要原因是报告期内新增合并“家装e站”公司所致。

　13、长期应付款期末数比年初数减少100%，主要原因是HBA在报告期内支付了部分股份回购款，剩余应付的股份回购款将于一年内到期，已转至一年内到期的非流动负债。

　14、股本期末数比年初数增加50%，主要原因是根据公司2013年度股东大会决议，向全体股东以资本公积每10股转增5股所致。

　15、资本公积期末数比年初数减少78.72%，主要原因是根据公司2013年度股东大会决议，向全体股东以资本公积每10股转增5股。

　16、未分配利润期末数比年初数增加33.36%，主要原因是报告期内实现的净利润增加。

　17、少数股东权益期末数比年初数增加128.08%，主要原因是报告期内新增合并“家装e站”公司所致。

　18、财务费用本期比上年同期增加521.79%，主要原因是报告期内公司为提高存款收益，将暂时闲置资金转为购买银行理财产品，导致银行存款利息收入减少所致。

　19、资产减值损失本期比上年同期增加90.29%，主要原因是报告期末公司应收账款余额比上年同期增长较多所致。

　20、投资收益本期比上年同期增加158.10%，主要原因是报告期内公司购买的银行理财产品到期取得的投资收益较多。

　21、营业外收入本期比上年同期增加1541.42%，主要原因是报告期内新增合并“家装e站”公司，公司合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益所致。

　22、营业外支出本期比上年同期增加254.89%，主要原因是报告期内公司捐款支出较上年同期增加所致。

　23、净利润本期比上年同期增加30.01%，主要原因是报告期内公司业务量增长较好，营业收入增长，成本控制较好所致。

　24、归属于母公司股东的净利润本期比上年同期增加30.45%，主要原因是报告期内公司净利润增长幅度较大所致。

　25、收到的其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加176.72%，主要原因是报告期内新增合并“家装e站”公司所致。

　26、支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期增加35.01%，主要原因是报告期内公司人员增长，员工年度考核年薪增长所致。

　27、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少741.46%，主要原因是报告期内支付的项目材料成本，员工薪资增长，支付项目保证金所致。

　28、收回投资所收到的现金本期比上年同期增长142.99%，主要原因是报告期内公司到期的银行理财产品，收回本金金额较上年同期增加较多所致。

　29、取得投资收益所收到的现金本期比上年同期增加122.05%，主要原因是报告期内公司购买银行理财产品到期收到的收益，较上年同期增加较多所致。

　30、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期比上年同期减少98.80%，主要原因是上年同期公司收回处置房产应收款项，本报告期内无相同事项。

　31、收到的其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少57.93%，主要原因是报告期内公司为提高存款收益，将暂时闲置资金转为购买银行理财产品，导致银行存款利息收入减少所致。

　32、投资支付的现金本期比上年同期增长83.67%，主要原因是报告期内公司购买银行理财产品增加较多所致。

　33、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期比上年同期减少100%，主要原因是公司上年同期支付了少数股东股权支付的股权转让款，本报告期内无相同事项。

　34、支付的其他与投资活动有关的现金本期比上期同期减少91.56%，主要原因是报告期内公司支付与收购业务相关的评估咨询费较少所致。

　35、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加30.41%，主要原因是报告期内公司购买的银行理财产品到期收回本金金额比上年同期较多所致。

　36、取得借款收到的现金本期比上年同期增加135.60%，主要原因是报告期内HBA新增借款所致。

　37、偿还债务支付的现金本期比上年同期增加69.37%，主要原因是报告期内HBA归还银行借款及支付股份回购款所致。

　38、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期比上年同期增加47.70%，主要原因是公司报告期内现金分红金额增加所致。

　39、支付的其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期增加1650.24%，主要原因是报告期内公司以3年期定期存款为HBA借款提供担保所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、委托理财情况

　单位：万元

　■

　■

　■

　*注：该理财产品无名义存续期限，理财收益以实际存续天数计算。

　2、企业合并情况

　（1）新增合并

　1）报告期内，公司新增合并了金螳螂（天津）电子商务有限公司（原“天津爱蜂潮信息服务有限责任公司”，以下简称“家装e站”）。家装e站为公司控股子公司金螳螂（苏州）电子商务有限公司的全资子公司，其注册资本为人民币500万元，主要经营范围为网上经营建筑装饰材料、家具、日用百货、家用电器；装修咨询及相关服务；建筑装饰材料、家具、日用百货、家用电器的批发兼零售等。家装e站从2014年7月纳入公司合并报表范围。

　2）报告期内，公司新增合并了云家通商贸有限公司。云家通商贸有限公司为公司控股子公司金螳螂（苏州）电子商务有限公司的全资子公司，其注册资本为人民币5,000万元，主要经营范围为销售建筑装饰材料、卫生洁具、家具、装饰品等。云家通商贸有限公司从2014年8月纳入公司合并报表范围。

　3）报告期内，公司新增合并了芜湖美瑞德建筑装饰有限公司。芜湖美瑞德建筑装饰有限公司为公司全资子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司的全资子公司，其注册资本为人民币100万元，主要经营范围为室内外建筑装饰装修工程的设计、施工及相关咨询；建筑幕墙工程设计、安装及施工；城市园林绿化工程施工；消防工程施工等。芜湖美瑞德建筑装饰有限公司从2014年7月纳入公司合并报表范围。

　（2）减少合并

　报告期内，公司子公司创点空间设计有限公司已于2014年9月26日办理完毕注销登记手续，从2014年10月不再纳入公司合并报表范围。

　3、2014年1月，公司董事、实际控制人朱兴良先生因涉嫌行贿，被检察机关批准执行逮捕。该事项详情请参见2014年1月28日公告的2014-004号《关于重大事项的进展公告》。截止本公告日，该事件暂无最新进展。

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2014年度经营业绩的预计

　2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

　√ 适用 □ 不适用

　根据2014年财政部陆续颁布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40 号——合营安排》、《企业会计准则第2 号——长期股权投资》和《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则的规定和要求，自2014 年7 月1 日起对公司相关会计政策予以变更。本次变更仅对公司长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响。除上述影响外，本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。该事项详情请参见2014年10月30日公告的2014-050号《关于会计政策变更的公告》。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事长：倪林

　二〇一四年十月二十九日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-048

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　第四届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第八次会议于二〇一四年十月十五日以电话、传真和书面形式发出会议通知，并于二〇一四年十月二十九日在公司设计研究中心大楼六楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数，其中，六名董事参加现场会议并通过举手投票方式表决；三名董事以通讯方式参会并通过书面表决票方式表决。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　一、会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》；

　公司2014年第三季度报告正文请见公司2014-049号公告，2014年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

　二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》；

　根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规文件要求以及公司实际情况，决议将四个专门委员会成员组成调整如下：

　审计委员会委员由龚菊明先生、赵增耀先生、罗承云先生担任，其中，龚菊明先生担任审计委员会主任；

　提名委员会委员由殷新先生、赵增耀先生、朱兴良先生担任，其中，殷新先生任提名委员会主任；

　薪酬与考核委员会委员由赵增耀先生、殷新先生、龚菊明先生、倪林先生、杨震先生担任，其中，赵增耀先生任薪酬与考核委员会主任；

　战略委员会委员由倪林先生、朱兴良先生、杨震先生、严多林先生、王安立先生、罗承云先生、赵增耀先生担任，其中，倪林先生任战略委员会主任。

　三、会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　根据2014年财政部陆续颁布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40 号——合营安排》、《企业会计准则第2 号——长期股权投资》和《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则的规定和要求，自2014 年7 月1 日起对公司相关会计政策予以变更。本次变更仅对公司长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响。除上述影响外，本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。具体情况请参见公司2014-050号公告。

　四、会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

　决议在经营范围中增加“承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。”

　增加经营范围后，公司的经营范围将变更为：“承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）；承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”（具体内容以工商登记为准）

　五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

　决议根据经营范围的增加情况对公司章程相应条款做出如下修改：

　“原章程：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）；承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”

　修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）；承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”（具体内容以工商登记为准）

　六、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

　决议同意全资子公司苏州金螳螂资产管理有限公司（以下简称“金螳螂资管”）与公司董事、常务副总经理、财务总监严多林共同出资设立上海盈信通股权投资基金管理有限公司（以下简称“盈信通”，具体名称以工商登记为准）。金螳螂资管本次以现金出资人民币700万元，占盈信通股权的70.00%；严多林本次以现金出资人民币300万元，占盈信通公司股权的30.00%。具体情况请参见公司2014-051号公告。

　公司董事严多林作为本次交易的共同投资方，为本次关联交易的关联董事，已回避表决。其余8名董事参加表决。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。

　七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

　决议于2014年11月20日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。会议通知请参见公司2014-053号公告。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十月二十九日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-052

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　第四届监事会第八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第八次会议于二〇一四年十月十五日以电话、传真和书面形式发出会议通知，并于二〇一四年十月二十九日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席姜樱先生主持，公司董事会秘书罗承云先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　一、会议以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》；

　经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、会议以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》。

　经审议，监事会认为：公司全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的事项符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；与关联方共同对外投资，有利于以一致的利益激励和约束关联方做好合资公司的经营管理，以有效促进合资公司的业绩增长，减少上市公司对外投资的风险，未损害公司及本次交易的非关联股东的利益；本次交易将促进归属上市公司股东的净利润增长，有利于公司长期经营业绩提升；独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见；公司董事会对审议关联交易的议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　监事会

　二〇一四年十月二十九日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-047

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　2014年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年第一次临时股东大会于2014年10月14日发出通知，并于2014年10月28日至2014年10月29日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2014年10月29日（星期三）下午 14:00在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开；2014年10月29日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2014年10月28日下午15:00 至 2014年10月29日下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。

　现场会议由公司董事会召集，董事长倪林先生主持。公司董事朱兴良先生因个人原因未能亲自出席会议，委托董事倪林先生代为出席并签署会议决议等相关文件；公司董事杨震先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事严多林先生代为出席并签署会议决议等相关文件；公司董事王安立先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事罗承云先生代为出席并签署会议决议等相关文件；其他董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

　出席本次股东大会表决的股东及股东的授权代表共计37人，代表股份969,221,585股，占公司有表决权股份总数的55.00%，其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)的股东及股东的授权代表35人,所持有表决权的股份110,656,523股,占公司有表决权股份总数的6.28%。

　1、参与现场会议表决的股东及股东授权代表5人，代表股份总数858,567,962股，占公司有表决权股份总数的48.72%；

　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计32人，代表股份110,653,623股，占公司有表决权股份总数的6.28%。

　本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东的授权代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

　1、审议《关于公司第四届董事会增补独立董事候选人的议案》。

　表决结果：同意969,221,585股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。其中，中小股东表决结果：同意110,656,523股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

　三、律师出具的法律意见

　本公司法律顾问上海方本（北京）律师事务所指派金春卿律师、居兆律师到现场对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经公司参会董事签字的2014年第一次临时股东大会决议；

　2、上海方本（北京）律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十月二十九日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-050

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年10月29日，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　一、本次会计政策变更概述

　1、变更原因：

　2014年1月26日起，财政部陆续颁布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，共七项具体会计准则。

　财政部要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　2、变更前公司所采用的会计政策：

　财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　3、变更后公司所采用的会计政策：

　财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则（38项具体准则中，剔除本次被替换的2、9、30、33号）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，2014年财政部颁布的2、9、30、33、39、40、41号新会计准则。

　4、变更日期：自2014年7月1日起。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　1、长期股权投资

　根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》。公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。

　具体调整情况如下：

　■

　本次变更仅对公司长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响。除上述影响外，本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

　2、除长期股权投资外的其他六项具体会计准则变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十月二十九日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-051

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　关于全资子公司与关联人共同投资暨关联

　交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资暨关联交易概述

　1、2014年10月29日，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“金螳螂”）全资子公司苏州金螳螂资产管理有限公司（以下简称“金螳螂资管”）与公司董事、常务副总经理、财务总监严多林签订了《合资协议》：拟共同出资设立上海盈信通股权投资基金管理有限公司（以下简称“盈信通”，具体名称以工商登记为准）（以下简称“本次合资”）。根据公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》以及金螳螂资管和严多林签订的《合资协议》，金螳螂资管本次以自有资金现金出资人民币700万元，占盈信通股权的70.00%；严多林本次以自有资金现金出资人民币300万元，占盈信通公司股权的30.00%。

　2、因本次交易共同投资方为公司董事、常务副总经理、财务总监严多林，根据《深圳证券交易所上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

　3、公司于2014年10月29日召开第四届董事会第八次会议，以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》。董事严多林作为本次交易的共同投资方，为本次关联交易的关联董事，已回避表决。其余8名董事参加表决。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。

　4、根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本次交易需提交股东大会审议。

　5、本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　二、交易对手方及关联方介绍

　本次交易对手方为公司现任董事、常务副总经理、财务总监严多林。交易完成后，严多林持盈信通股权比例为30%。

　三、投资（关联交易）标的基本情况

　1、公司全资子公司苏州金螳螂资产管理有限公司与严多林共同出资设立合资公司上海盈信通股权投资基金管理有限公司（暂定名）。

　2、合资公司基本情况

　（1）合资公司名称：上海盈信通股权投资基金管理有限公司（暂定名）

　（2）注册资本：1,000万元（大写：壹仟万元整）。

　（3）注册地址：上海陆家嘴

　（4）经营范围：股权投资管理，投资咨询，实业管理，资产管理，财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询；（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）。

　公司名称及经营范围以工商最终登记为准。

　四、《合资协议》的主要内容

　1、协议各方

　甲方：苏州金螳螂资产管理有限公司；

　乙方：严多林。

　2、出资方式：

　（1）甲方以现金方式出资700万元（大写：柒佰万元整），其中700万元计入合资公司注册资本 。乙方以现金方式出资300万元（大写：叁佰万元整），其中300万元计入合资公司注册资本 。

　盈信通设立后，各方持股比例如下：

　■

　3、业务发展

　合资公司新设后，其注册地和办公地为上海，主要负责从事公司存量资金的理财、BT项目管理及投资、运作装饰基金等。

　4、组织架构

　（1）公司设董事会。董事会由叁（3）名董事组成，其中甲方提名贰（2）人，乙方提名壹（1）名，董事提名人选经股东会选举后成为公司董事。各方均同意并承诺对按上述方式产生的董事提名人选投赞成票。

　（2）董事会设董事长壹（1）名。董事长由董事会选举产生。

　（3）公司不设监事会。公司设监事一名，由甲方提名并经股东会选举聘任。各方均同意并承诺对按上述方式产生的监事提名人选投赞成票。

　（4）公司设总经理一名，由公司董事长提名，并由董事会聘任。

　（5）合资公司成立后，公司股东会有权根据公司的经营管理需要变更公司组织架构。公司组织架构须符合公司章程的规定。

　5、违约责任

　（1）本协议各方如出现违约行为的，应在该违约行为发生或被知道之日起三十个工作日内，弥补其他守约方、合资公司等所受到的损失，则不再追究违约方违约责任。

　（2）任何一方未能按本协议第二章约定的时间完成出资义务的，视为其违约，每迟延支付一天，需按照迟延支付金额的万分之三向守约方支付违约金，直至完成所有出资责任。

　6、生效条件

　（1）各方签署本协议；

　（2）甲方股东大会审议通过本协议；

　五、对外投资/关联交易的目的和对公司的影响

　公司设立盈信通的主要目的是从事装饰业务金融创新和投资管理。

　公司将把盈信通打造成为公司的金融平台，围绕装饰产业链开展投资、融资活动，通过实业投资、股权投资、资本投资等方式充分利用公司的闲置资金并引导社会资金流向，以发挥资金对业务的撬动作用，为公司争取更多业务机会，促进公司业务规模的快速发展；同时，设立盈信通专业从事金融创新，可以有效控制上市公司风险。

　六、本次交易的风险分析

　本次对外投资的主要风险为市场风险：即可能遇到产业经济环境发生变化带来的市场风险，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。

　对于市场风险的防范，公司将实行组合投资策略，控制单个项目的投资限额，防止单一项目的集中风险；此外，公司还将加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

　七、年初至本公告发布日，公司与本次交易的关联方发生其他关联交易

　2014年4月，公司与家装e站的股东方云峰等5名自然人以及倪林、杨震、严多林3名自然人签订了《合资协议》，共同出资设立金螳螂电商。其中，严多林出资200万元，交易完成后，严多林持有金螳螂电商股权比例为2.00%。该事项详情请参见公司2014-027、2014-028号公告。

　八、独立董事的事先认可和发表独立意见的情况

　公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，同意将该事项提交公司董事会审议。

　公司独立董事认为：本次交易符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；与关联方共同对外投资，有利于以一致的利益激励和约束关联方做好合资公司的经营管理，以有效促进合资公司的业绩增长，减少上市公司对外投资的风险，未损害公司及本次交易的非关联股东的利益；本次交易将促进归属上市公司股东的净利润增长，有利于公司长期经营业绩提升；公司董事会对审议关联交易的议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。

　九、备查文件目录

　1、公司第四届董事会第八次会议决议；

　2、公司第四届监事会第八次会议决议；

　3、独立董事对关联交易的事前书面认可和独立董事意见；

　4、《合资协议》；

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十月二十九日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-053

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第四届董事会第八次会议于二〇一四年十月二十九日召开，会议决议于二〇一四年十一月二十日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况：

　1、会议时间

　（1）现场会议时间：2014年11月20日（星期四）下午 14:00

　（2）网络投票时间：2014年11月19日～2014年11月20日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年11月20日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年11月19日下午15:00 至 2014年11月20日下午15:00的任意时间。

　2、现场会议地点：苏州市西环路888号公司设计研究中心大楼六楼会议室

　3、会议召集人：公司董事会

　4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　5、现场会议期限：半天

　6、股权登记日：2014年11月13日（星期四）

　7、参会方式

　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　二、会议议题：

　1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

　2、审议《关于修改公司章程的议案》（需特别决议通过）；

　3、审议《关于全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》。

　根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，第3项议案将对中小投资者的表决单独计票。上述议案具体内容请参见公司2014-048号、2014-051号公告。

　三、出席会议对象：

　1、截至2014年11月13日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能到会的，可委托代理人出席；

　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　3、本公司聘请的律师。

　四、出席现场会议登记办法：

　1、登记时间：2014年11月14日

　上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

　2、登记地点：苏州市西环路888号

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

　3、登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年11月14日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月20日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票代码：362081 投票简称：金螳投票

　（3）股东投票的具体程序为：

　1）买卖方向为买入投票；

　2）在“委托价格”项下填报的申报价格，1.00元代表议案一，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；

　■

　3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　■

　4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　如需申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

　2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

　3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　4）确认并发送投票结果。

　（4）投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月19日15:00至11月20日15:00期间的任意时间。

　六、网络投票注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

　七、其他事项

　1、会议联系人：罗承云、龙瑞、王扬

　联系电话：0512-68660622

　传 真：0512-68660622

　地 址：苏州市西环路888号

　邮 编：215004

　2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十月二十九日

　附件一：授权委托书

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席二〇一四年十一月二十日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

　1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　2、审议《关于修改公司章程的议案》；

　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　3、审议《关于全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》。

　同意 □ 反对 □ 弃权 □ 回避表决 □

　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　持股数量： 股东账号：

　委托人手机号码：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期：

　受托人手机号码：

　注：1、请在上述选项中打“√”； 2、每项均为单选，多选无效； 3、授权委托书复印有效。

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-049