一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人凌克、主管会计工作负责人韦传军及会计机构负责人曾爱辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司于2013 年12月1 日起对投资性房地产后续计量由成本模式改为公允价值模式，对上述会计政策变更采用追溯调整法核算并重述了可比期间的财务报表。

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 “08金地债”债券持有人情况

　■

　2.1

　2.4 2014年前三季度主要房地产项目汇总表

　■

　注：以上项目可售面积根据政府最新规划审批结果得出，规划尤其是分期规划的调整会导致该数据在项目的整个生命周期内出现变化。

　2.1 房地产出租情况

　■

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

　根据财政部本年修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，适用《企业会计准则第22号-金融工具确认及计量》。公司原在长期股权投资核算的截止到2014年9月末账面价值为6,991,520.68元的投资分类至可供出售金融资产，并对年初账面价值6,935,943.21元的长期股权投资也进行了追溯调整。

　3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

　单位：元 币种：人民币

　■

　长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

　执行该会计准则，仅对长期股权投资和可供出售金融资产报表项目分类产生影响，对公司2013年度及本期合并报表的净利润和净资产没有影响。

　■

　股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-048

　金地（集团）股份有限公司

　第七届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2014年10月26日发出召开第七届董事会第十二次会议的通知，会议于2014年10月29日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　公司董事十四人，经投票表决，通过了以下议案：

　一、2014年第三季度报告

　二、关于会计政策变更的议案

　根据财政部本年修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，适用《企业会计准则第22号-金融工具确认及计量》。公司原在长期股权投资核算的截止到2014年9月末账面价值为6,991,520.68元的投资分类至可供出售金融资产，并对年初账面价值6,935,943.21元的长期股权投资也进行了追溯调整。具体影响如下：

　单位：元 币种：人民币

　■

　执行该会计准则，仅对长期股权投资和可供出售金融资产报表项目分类产生影响，对公司2013年度及本期合并报表的净利润和净资产没有影响。

　特此公告。

　金地（集团）股份有限公司董事会

　2014年10月30日

　股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-049

　金地（集团）股份有限公司关于召开

　2014年第二次临时股东大会的提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次股东大会提供网络投票

　●公司股票涉及融资融券、转融通业务

　公司于2014年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》， 由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，公司现再次公告股东大会通知。

　一、会议时间：

　现场会议召开时间：2014年11月4日上午9:30

　网络投票时间：2014年11月4日9:30至11:30、13:00至15:00

　二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼

　三、会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会

　四、会议投票方式：现场投票加网络投票

　五、融资融券、转融通业务事项

　本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》以及转融通的有关规定执行。具体投票时间为2014年11月4日9:30-15:00，网址为：www.sseinfo.com。

　六、出席人资格：

　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　2、2014年10月28日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

　3、公司聘请的律师。

　七、会议议题：

　1、关于公司发行债务融资工具的议案

　该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，相关内容见决议公告。

　八、出席现场会议登记办法：

　1、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼资本运营部，邮编：518048

　2、登记时间：2014年10月29日—11月3日，工作日每天上午9点至下午5点

　3、登记办法：

　股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真方式登记。?

　符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　九、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：518048

　十、联系人姓名：张晓瑜、唐燕

　联系电话：0755-82039509 传真：0755-82039900

　十一、其他事项：

　出席本次会议交通、食宿自理。

　特此通知。

　金地（集团）股份有限公司董事会

　2014年10月30日

　附件一：授权委托书样式

　金地（集团）股份有限公司：

　兹委托__________先生（女士）代表本单位（或个人）出席贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名： 受托人姓名：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　委托日期：______年____月____日

　委托有效期：

　委托人对审议事项的投票指示：

　附件二： 金地（集团）股份有限公司股东

　参加2014年第二次临时股东大会网络投票操作程序

　一、投票流程

　1、 投票代码

　■

　2、表决方法

　本次股东大会共审议一项议案，按以下方式申报：

　■

　3、在“申报股数”项填写表决意见

　■

　4、买卖方向：均为买入

　二、投票举例

　1、股权登记日(2014年10月28日)A 股收市后，持有“金地集团”A 股（股票代码600383）的投资者拟对本次网络投票的提案《关于公司发行债务融资工具的议案》投同意票，应申报如下：

　■

　2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案《关于公司发行债务融资工具的议案》投反对票，应申报如下：

　■

　3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案《关于公司发行债务融资工具的议案》投弃权票，应申报如下：

　■

　三、投票注意事项

　1、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　2、对于股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。