一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司独立董事沈重英先生因公务原因未出席审议本次季度报告的董事会会议，书面委托独立董事夏凌先生代理行使表决权；其他董事均出席董事会审议本次季度报告。

　1.3 公司负责人朱胜杰、主管会计工作负责人姜维、倪伯士及会计机构负责人（会计主管人员）唐喆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1、公司非公开发行A股股票方案已于2014年6月27日第七届董事会第十三次会议及2014年8月7日第七届董事会第十四次会议审议通过，并提交2014年8月25日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式，其中，《关于非公开发行 A 股股票方案（修订）的议案》、《关于批准公司与上海地产（集团）有限公司签订附条件生效的〈中华企业股份有限公司与上海地产（集团）有限公司之非公开发行股份认购协议〉的议案》、《关于批准公司与上海地产（集团）有限公司签订附条件生效的〈中华企业股份有限公司与上海地产（集团）有限公司之非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易（修订版）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及审计评估结果事项的议案》、《关于中华企业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）的议案》、《关于同意上海地产（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等八项议案未获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（具体内容详见公司于2014年8月26日在上海证券交易所网站上披露的编号临2014-050号公告。

　2、公司于2013年9月16日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过《关于本次发行公司债券方案的议案》等相关议案。2014年9月2日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准中华企业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]911号），核准公司向社会公开发行面值不超过15.5亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券的发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。（具体详见公司于2014年9月12日在上海证券交易所网站上披露的编号临2014-053号公告）。截止到本次季度报告公告日，上述公司债已发行完毕。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　目前公司与控股股东上海地产（集团）有限公司下属企业存在一定程度的同业状况，上海地产（集团）有限公司已于2007年明确承诺：一、凡我公司参与竞标的出让土地，上海地产（集团）有限公司其他控股子公司均不参与竞标。二、上海地产（集团）有限公司不再新设与我公司业务相同的公司。三、在未来2－3年内，上海地产（集团）有限公司将采用分步走的办法，对下属房地产开发企业进行梳理，并在条件成熟时候，对下属从事房地产开发业务的公司采取改制、业务重组、资产转让等措施落实避免同业竞争承诺。

　2010年，公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司40%股权；2013年，公司继续收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司剩余60%股权，上海房地（集团）有限公司现已成为公司的全资子公司，该项收购有利于公司主业发展，促进同业竞争问题的解决。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用 　 

　3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

　1、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号-金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止到2014 年9 月末账面价值为6,276,078.08元的投资重分类至可供出售金融资产列报，合并报表年初账面价值6,276,078.08元的投资也进行了相应的调整。

　2、根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司对其他综合收益的定义和列报做出了调整，将原资本公积中归属于其他综合收益的部分予以调整，并区分以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。本公司原在资本公积的其他综合收益金额截止到2014 年9 月末账面价值为15,899,028.67元统一划分至其他综合收益，合并报表该项目年初账面价值为27,280,348.21元也进行了相应的调整。

　3.6公司项目销售及结算情况

　单位：平方米

　■

　3.7公司销售项目基本情况

　单位：万平方米、万元

　■

　注：计划开发投资包含土地、前期、建安、基配等开发费用。（不含销售费用、财务费用及税金）。

　3.8公司项目出租情况

　■

　■

　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-061

　中华企业股份有限公司

　第七届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中华企业股份有限公司于2014年10月28日在上海市新华路160号上海影城5楼会议室召开第七届董事会第十五次会议，应到董事11人，实际参与表决董事11人, 公司独立董事沈重英先生因公务未能出席本次会议。沈重英先生委托独立董事夏凌先生代为表决。会议由公司董事长朱胜杰主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

　经与会董事审议，通过如下决议：

　一、公司2014年第三季度报告。

　表决结果: 11票赞成，0票反对，0票弃权。

　《公司2014年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　二、关于聘任公司副总经理的议案。

　为充实公司经营班子，根据大股东上海地产（集团）有限公司出具的《关于杜钧等同志任职的通知》（沪地产（2014）第158号）和公司第七届董事会提名委员会提名，聘任杜钧同志、倪伯士同志为公司副总经理。任期至第七届董事会届满为止。（杜钧同志、倪伯士同志简历详见附件）

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　三、关于公司会计政策变更及财务信息调整的议案。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容见《中华企业股份有限公司关于公司会计政策变更及财务信息调整的公告》，公告编号：临2014-063。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　2014年10月30日

　附件：杜钧同志、倪伯士同志简历

　杜钧：男，1965年3月出生，工商管理硕士，工程师。历任中华企业股份有限公司工程部助理工程师，上海鼎达房地产有限公司总经理助理、副总经理、总经理，上海古北（集团）有限公司副总经理、总工程师兼上海古北赵巷置业有限公司总经理，上海房地产经营（集团）有限公司总经理。现任中华企业股份有限公司第七届董事会董事兼上海房地产经营（集团）有限公司董事长。

　倪伯士：男，1962年6月出生，大学文化程度，工商管理硕士，注册房地产估价师，高级会计师。历任上海市房产管理局财务处财务，上海房地局财务处主任科员，上海房地（集团）公司财务部会计，上海房地（集团）公司审计室副主任，上海房地（集团）公司财务部经理，上海房地（集团）公司副总会计师。现任中华企业股份有限公司财务总监、代理董秘职务。

　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-062

　中华企业股份有限公司

　第七届监事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中华企业股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2014年10月28日在上海市新华路160号上海影城5楼会议室举行，应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。

　经与会监事审议，通过如下决议：

　一、公司2014年第三季度报告。

　经审议，监事会同意中华企业股份有限公司2014年第三季度报告，并对公司2014年第三季度报告发表如下书面审核意见：

　1、2014年第三季度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、2014年第三季度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2014年第三季度报告的经营管理和财务状况；

　3、在提出本审核意见前，监事会未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

　二、关于公司会计政策变更及财务信息调整的议案。

　经审议，监事会认为：根据财政部2014年新发布和修订的《企业会计准则》有关规定，公司于2014年7月1日执行新准则，对会计政策进行了重述，对长期股权投资、可供出售金融资产、其他综合收益等进行了调整，并根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整，符合相关政策法规的规定。

　表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　2014年10月30日

　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-063

　中华企业股份有限公司

　关于公司会计政策变更及财务信息调整的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、概述

　2014年，财政部新发布和修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》等八项会计准则。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　2014年10月28日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更及财务信息调整的议案》。

　公司自2014年7月1日执行新准则。

　二、具体情况及对公司的影响

　公司已于2014年7月1日执行新准则要求，并对会计政策进行了重述，根据新准则规定对长期股权投资、可供出售金融资产、其他综合收益等进行了调整，并根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整，对财务报表变化产生如下影响：

　1、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号-金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止到2014 年9 月末账面价值为6,276,078.08元的投资重分类至可供出售金融资产列报，合并报表年初账面价值6,276,078.08元的投资也进行了相应的调整。

　2、根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司对其他综合收益的定义和列报做出了调整，将原资本公积中归属于其他综合收益的部分予以调整，并区分以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。本公司原在资本公积的其他综合收益金额截止到2014 年9 月末账面价值为15,899,028.67元统一划分至其他综合收益，合并报表该项目年初账面价值为27,280,348.21元也进行了相应的调整。

　三、董事会、独立董事和监事会的结论性意见

　1、董事会关于会计政策变更和财务信息调整合理性的说明

　董事会认为：公司本次会计政策变更和财务信息调整是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。

　2、独立董事意见

　独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更和财务信息调整，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更和财务信息调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更和财务信息调整。

　3 、监事会意见

　监事会认为：根据财政部2014年新发布和修订的《企业会计准则》有关规定，公司于2014年7月1日执行新准则，对会计政策进行了重述，对长期股权投资、可供出售金融资产、其他综合收益等进行了调整，并根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整，符合相关政策法规的规定。

　四、上网公告附件

　1、公司第七届董事会第十五次会议决议公告

　2、公司第七届监事会第十一次会议决议公告

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　2014年10月30日