第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人高晓光及会计机构负责人(会计主管人员)高晓光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

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　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1. 报告期内，货币资金较年初增加73.44%，主要原因是本期完成非公开发行，募集资金增加所致。

　2. 报告期内，预付账款较年初减少82.02%，主要原因是本期预付款项减少所致。

　3. 报告期内，应收利息较年初增加346.16%，主要原因是本期期末应收银行定期存款利息增加所致。

　4. 报告期内，存货较年初增加402.19%，主要原因是本期期末游戏点卡等库存增加所致。

　5. 报告期内，其他流动资产较年初增加4790.28%，主要原因是本期期末未到期银行理财产品增加所致。

　6. 报告期内，无形资产较年初增加324.78%，主要原因是本期公司手机网游开发项目结转无形资产所致。

　7. 报告期内，开发支出较年初增加62.91%，主要原因是本期游戏产品研发投入增加所致。

　8. 报告期内，长期待摊费用较年初增加511.94%，主要原因是本期公司办公场地装修费用增加所致。

　9. 报告期内，应付账款较年初减少52.97%，主要原因是期末公司应付手机游戏业务等合作款项减少所致。

　10. 报告期内，其他应付款较年初增加74.54%，主要原因是本期收到业务押金增加所致。

　11. 报告期内，其他流动负债较年初减少41.03%，主要原因是本期期末预提成本减少所致。

　12. 报告期内，实收资本较年初增加125.62%，主要原因是本期完成非公开发行以及本期资本公积转增股本所致。

　13. 报告期内，资本公积较年初增加208.84%，主要原因是本期完成非公开发行以及本期资本公积转增股本所致。

　14. 报告期内，营业税金及附加较上年同期减少77.81%，主要原因是本期公司增值电信业务营改增以及本期营业收入下降所致。

　15. 报告期内，销售费用较上年同期增加38.85%，本主要原因是期手机游戏市场、运营人员的增加所致。

　16. 报告期内，财务费用较上年同期增加126.51%，主要原因是本期银行利息收入增加所致。

　17. 报告期内，资产减值损失较上年同期增加157.08%，主要原因是本期计提坏账准备较上年同期增加所致。

　18. 报告期内，投资收益较上年同期增加161.38%，主要原因是本期对联营企业和合营企业的投资收益增加以及购买银行理财产品收益增加所致。

　19. 报告期内，营业外收入较上年同期增加1145.59%，主要原因是本期确认政府补助收益较上年同期增加所致。

　20. 报告期内，营业外支出较上年同期增加1174.30%，主要原因是本期非流动资产处置损失以及对外捐赠支出较上年同期增加所致。

　21. 报告期内，所得税费用较上年同期减少47.58%，主要原因是本期盈利较上年同期下降所致。

　22. 报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加60.60%，主要原因是本期收到利息收入较上年同期增加所致。

　23. 报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加33.77%，主要原因是本期办公、运营费用增加所致。

　24. 报告期内，收回投资收到的现金较上年同期减少30.10%，主要原因是本期收回到期银行理财产品较上年同期减少所致。

　25. 报告期内，取得投资收益收到的现金较上年同期减少46.21%，主要原因是本期收到的理财产品收益较上年同期减少所致。

　26. 报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加45.52%，主要原因是本期南京产业园项目投资增加所致。

　27. 报告期内，吸收投资收到的现金较上年同期增加243360.00%，主要原因是本期完成非公开发行工作，募集资金增加所致。

　28. 报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加64.91%，主要原因是本期现金分红较上年同期增加所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　2014年6月6日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《北京北纬通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》。公司于2014年7月15日召开第五届董事会第五次会议审议通过《北京北纬通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》。公司于2014年8月8日召开2014年第一次临时股东大会，审议与本次重组相关的议案。2014年10月15日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会第53次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产事项获得有条件审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后公司将及时公告。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　四、对2014年度经营业绩的预计

　2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

　√ 适用 □ 不适用

　2014年1月26日起，财政部陆续修订发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》及《企业会计准则—基本准则》等具体会计准则。根据财政部的规定，公司于以上准则规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本次会计政策修订对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　北京北纬通信科技股份有限公司

　董事长：傅乐民

　2014年10月29日

　证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2014-065

　北京北纬通信科技股份有限公司

　关于公司独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事李锦涛先生的书面辞职报告。李锦涛先生由于个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在董事会提名委员会、审计委员会中担任的职务。李锦涛先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

　李锦涛先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在此之前，李锦涛先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　李锦涛先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李锦涛先生担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

　二○一四年十月二十九日

　证券代码：002148 证券简称：北纬通信 公告编号：2014-064

　北京北纬通信科技股份有限公司