证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-069

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人滕用雄、主管会计工作负责人郑顺辉及会计机构负责人(会计主管人员)胡上钦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、东山募投项目进展情况：东山腾新新建年产三万吨速冻鱼糜及速冻肉制品项目已于2014年4月底开始试生产。截至本报告期末，该项目实现产量8,067吨。

　2、浙江鱼极扩产技改及销售情况：浙江鱼极于2014年4月1日纳入公司合并报表，其新增两条生产线已按计划于8月底投入使用。自2014年4月至本报告期末，浙江鱼极累计完成产量1,000吨，实现销售收入2,445万元，其中9月单月完成产量480吨，较上年同期增长269%，三季度单季实现销售收入1,411万元，较上年同期增长72.7%。目前，鱼极产品已进入沃尔玛、永辉、易初莲花、新华都、家乐福、广州百佳、广州家广、上海联家、上海新易、上海易买得、安徽乐成、华润万家、联华、悦家、乐购、欧尚等连锁超市系统。

　3、电子商务平台进展情况：公司已分别在天猫、一号店、京东等网络销售平台开设了旗舰店，目前在同类目中的经营数据处于领先地位。目前电子商务业务的工作重点更多在于团队服务能力的强化、产品品牌的推广、目标消费者的引导，尚未给公司销售收入和利润带来大的贡献。

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2014年度经营业绩的预计

　2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-067

　海欣食品股份有限公司

　第四届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知，于2014年10月25日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

　2、本次会议于2014年10月29日上午以现场与通讯相结合的方式召开。

　3、现场会议地点:福州市仓山区金山建新北路150号公司四楼会议室。

　4、会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

　5、会议由公司第四届董事会董事长滕用雄先生召集和主持。

　6、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　《海欣食品股份有限公司2014年第三季度报告全文》将于2014年10月30日在巨潮资讯网公告。《海欣食品股份有限公司2014年三季度报告正文》同时刊登在2014年10月30日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

　（二）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　因公司原审计部负责人吕孙斌先生职务调整，公司需聘任新的审计部负责人。经董事会审计委员会提名，董事会审议通过，聘任于旺斌先生为公司审计部负责人。任期自董事会审议通过其聘任的议案之日起至公司第四届董事会任期届满时止。于旺斌先生简历如下：

　于旺斌，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任福州嘉联华会计师事务所会计和审计员、上海冠科装饰有限公司主办会计。2013年6月入职本公司，历任审计员、审计主管。

　于旺斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳、上海证券交易所惩戒。于旺斌先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。

　三、备查文件

　1、公司第四届董事会第二次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　海欣食品股份有限公司董事会

　2014年10月30日