第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管人员)程霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、主要会计报表项目、财务指标发生变动情况及原因

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、关于出售公司存量零碎股相关说明

　公司因实施权益分派等业务产生了4,314股的存量零碎股，现集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司于2014年7月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，2014年8月20日出售净所得63,563.12元。

　2、2013年，公司第一大股东深圳市南方同正投资有限公司启动针对公司的非公开发行股票事项。非公开发行股票预案已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过。2014年9月25日公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

　■

　3、修订后的新会计准则对公司合并报表的影响

　根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

　■

　4、2014年7月18日，强台风“威马逊”造成子公司海口市制药厂库房受损，部分原材料和包材浸水受损，经初步估计，损失约为1500万元。公司已于2014年07月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载了《关于强台风“威马逊”对公司影响的公告?》。

　事后经详细清库盘点，将外包装纸箱受潮的无菌原料药和浸水包材全部报废处理，截止报告期末，确认损失金额140.59万元。同时，将存放于该受损库房的未受潮无菌原料药，在生产分批领用时进行严格的100%抽检，合格后投入使用。截止报告期末，已经领用的未受潮无菌原料药检验合格率为100%，对于尚未领用的剩余的未受潮无菌原料药将在未来生产领用时，逐一进行100%抽检。

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2014年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　业绩预告情况:同向大幅上升

　业绩预告填写数据类型:区间数

　■

　五、证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　持有其他上市公司股权情况的说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

　√ 适用 □ 不适用

　1、长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响 单位：人民币元

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　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二0一四年十月二十七日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-063

　海南海药股份有限公司

　第八届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议，于2014年10月24日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2014年10月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了了《2014年第三季度报告》

　2014年第三季度报告全文及摘要，董事会认为其内容与格式符合中国证监会对定期报告全文及摘要的编制要求和有关规定。

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2014年第三季度报告正文》，及同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2014年第三季度报告全文》。

　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十月二十七日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-064

　海南海药股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、本次会计政策变更情况

　（一）变更日期和原因

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年7月1日起实施财政部2014 年修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等企业会计准则。

　（二）变更前后采用的会计政策?

　1、变更前：本次变更前公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　2、变更后：本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等七项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

　二、执行新会计准则对本公司的具体影响

　（一）执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的相关情况

　根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

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　（二）执行其他新会计准则的相关情况

　《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等新会计准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

　（三）、本次会计政策变更对所有者权益、净利润无影响。

　三、董事会意见

　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更，第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十月二十七日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-065

　海南海药股份有限公司