一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人林瑞荣、主管会计工作负责人黄兴安及会计机构负责人（会计主管人员）卢至府保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.1

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　■

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用 　 

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用 　 

　3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

　本公司没有涉及准则变动需要进行会计调整的事项，因此执行新会计准则对本期财务报表无影响。

　3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

　单位：元 币种：人民币

　■

　长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明　 

　3.5.2长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

　单位：元 币种：人民币

　■

　长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明　 

　3.5.3职工薪酬准则变动的影响

　单位：元 币种：人民币

　■

　职工薪酬准则变动影响的说明　 

　3.5.4合并范围变动的影响

　单位：元 币种：人民币

　■

　合并范围变动影响的说明　 

　3.5.5合营安排分类变动的影响

　单位：元 币种：人民币

　■

　合营安排分类变动影响的说明　 

　3.5.6准则其他变动的影响　 

　3.5.7其他

　无

　证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2014-037

　宏昌电子材料股份有限公司

　第三届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2014年10月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2014年10月27日以通讯方式召开第三届董事会第四次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《公司2014年第三季度报告正文、全文》。

　议案表权情况：本议案有效表权票8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于聘请萧志仁先生为公司财务负责人的议案》。

　同意聘请萧志仁先生为公司财务负责人。原财务负责人黄兴安先生专任董事会秘书，不再兼任财务负责人。萧志仁先生简历后附。

　议案表权情况：本议案有效表权票8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　三、审议通过了《关于平安银行综合授信额度续期议案》。

　议案表权情况：本议案有效表权票8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　宏昌电子材料股份有限公司

　董事会

　2014年10月29日

　附：萧志仁先生简历

　萧志仁先生，男，1975年6月出生，中国台湾籍，美国德州大学企业管理硕士，2004年8月至2014年10月于宏仁企业集团财务部先后担任组长、副经理、经理职务（其中2008年1月至2014年5月期间同时担任公司董事）。