本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2014年10月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准天津松江股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1107号），核准本公司非公开发行不超过432,569,900股新股，本次发行股票将严格按照报送中国证监会的申请文件实施，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

　本公司董事会将严格按照核准文件要求和股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

　1. 发行人：天津松江股份有限公司

　联系人：詹鹏飞

　电话：022-58915818

　传真：022-58915816

　地 址：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼

　2. 保荐机构（主承销商）: 中信建投证券股份有限公司

　保荐代表人：王洪伟、王晨宁

　联系人：中信建投证券资本市场部王敏、杜祎

　电话：010-85130381

　传真：010-85130542

　地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2014年10月29日