本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司于2014年10月17日以电子邮件方式发出通知,于2014年10月28日以通讯方式召开第七届董事会第十二次会议。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议公司拟订的十项管理制度,通过以下决议:
一、审议通过《海南珠江控股股份有限公司总经理工作细则》
表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权0 票。
二、审议通过《海南珠江控股股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权0 票。
三、审议通过《海南珠江控股股份有限公司董事会秘书工作细则》
表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权0 票。
四、审议通过《海南珠江控股股份有限公司独立董事工作细则》
表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权0 票。
五、审议通过《海南珠江控股股份有限公司独立董事年报工作制度》
表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权0 票。
六、审议通过《海南珠江控股股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》
表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权0 票。
七、审议通过《海南珠江控股股份有限公司投资管理制度》
表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权0 票。
八、审议通过《海南珠江控股股份有限公司证券投资管理办法》
表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权0 票。
九、审议通过《海南珠江控股股份有限公司财务报告编制与披露制度》
表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权0 票。
十、《审议通过海南珠江控股股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权0 票。
上述管理制度详见公司同日刊登于巨潮资讯网上公告。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一四年十月二十九日