本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）正在筹划整合股东上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称：“同盛集团”）相关港务资产的重大事项，经公司申请，公司股票已自2014年9月9日开市起停牌。

　同盛集团目前为公司第三大股东，其下属主要经营业务板块主要包括港区配套服务及资产管理业务、物流及相关业务、配套房产建设业务及内河航道建设业务。截至本公告日，公司正在与交易相关方研究论证资产整合方案，讨论拟整合的资产范畴，并依据有关法律法规及资产情况论证协商交易对价支付方式、资产整合方案等重大交易事宜。鉴于拟整合资产情况及交易结构较为复杂，且存在重大不确定性，具体包括：

　（一）该项交易构成重大关联交易。同盛集团系公司关联方，根据同盛集团下属主要经营业务板块及资产规模判断，该项交易构成重大关联交易，须进行审计、评估等工作，提交董事会、股东大会履行重大关联交易决策程序并履行相关信息披露义务。

　（二）拟整合的资产规模尚不确定。鉴于同盛集团下属业务板块较多，资产规模较大，交易相关方正在讨论拟整合的资产范畴及后续资产整合方案等事项。

　（三）交易对价支付方式尚不确定。目前，交易相关方正在就对价支付方式进行讨论，不同的对价支付方式所涉及的审批流程可能有所不同。

　基于上述原因，鉴于该交易的具体情况及交易结构确实较为复杂，构成了公司的重大关联交易，且根据最终整合资产的情况，该项交易是否构成重大资产重组尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年10月28日起继续停牌。

　公司将依据法规要求组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，相关工作正在紧张开展过程中，停牌期间公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，并及时公告复牌。

　特此公告。

　上海国际港务（集团）股份有限公司

　2014年10月28日