证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014-047

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主管人员)张华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、报告期公司应收账款期末余额较期初增加1,664.07万元，增幅151.63%，主要原因系本报告期末公司增加应收中秋月饼及其他工业化产品销售款影响所致。

　2、报告期公司其他应收款期末余额较期初增加6,736.16万元，增幅913.39%，主要原因系本报告期公司完成了西安烤鸭店东大街店的拆迁工作，按照拆迁协议予以挂帐所致。

　3、报告期公司投资性房地产期末余额较期初减少7,617.88万元，减幅37.22%，主要原因系本报告期公司所属子公司西安秦颐餐饮管理有限公司将投资性房地产转作自用，纳入固定资产项目核算所致。

　4、报告期公司在建工程期末余额较期初增加11,506.37万元，增幅246.53%，主要原因系本报告期公司所属分公司永宁宫大酒店全面启动装修改建工程后原大酒店的相关资产转入在建工程所致。

　5、报告期公司短期借款期末余额较期初增加6,400万元，增幅64%，主要原因系本报告期公司增加流动资金贷款所致。

　6、报告期公司应付职工薪酬期末余额较期初减少805.22万元，减幅43.68%，主要原因系本报告期公司及所属分子公司兑现2013年度年薪所致。

　7、报告期公司应交税费期末余额较期初增加1,405.74万元，增幅316.50%，主要原因系本报告期公司增加应纳所得税所致。

　8、报告期其他应付款期末余额较期初增加2,279.65万元，增幅37.44%，主要原因系本报告期公司增加拆迁补偿费所致。

　9、报告期公司财务费用较上年同期增加407.68万元，增幅161.75%，主要原因系本报告期公司增加流动资金贷款增加利息支出所致。

　10、报告期公司实现投资收益较上年同期减少1,062.12万元，减幅62.60%，主要原因系本期实现理财收益634.52万元，上年同期完成全资子公司西安鹏源投资管理有限公司100%股权转让，实现收益1,696.64万元。

　11、报告期公司营业外收支净额较上年同期增加2,988.74万元，增幅2665.65%，主要原因系本报告期公司完成了西安烤鸭店东大街店的拆迁工作，按照拆迁协议确认补偿收入及资产报耗影响所致。

　12、报告期公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少820.36万元，减幅56.93%，主要原因系本报告期公司主营业务收入减少所致。

　13、报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,193.81万元，减幅220.34%，主要原因系上年同期完成了西安鹏源投资管理有限公司100%股权转让产生了8,887.83万元的现金流入，本期无此内容。

　14、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,714.53万元，减幅83.52%，主要原因系上年同期完成了定向增发，募集资金到账致吸收投资收到的现金增加24,747.5万元，本期无此内容。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、公司非公开发行股票解除限售上市流通事宜

　依据中国证监会证监许可[2013]329号《关于核准西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2013年6月20日以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了5,000万股人民币普通股（A股）。2014年4月，公司实施了2013年度分红派息、转增股本方案。本次实施转增股本后，公司总股本由249,527,960股增至499,055,920股，上述非公开发行限售股份5,000万股随之增至10,000万股。2014年7月10日，该限售股份限售期届满在深圳证券交易所上市流通。

　具体内容详见2014年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告内容。

　2、关于公司注销全资子公司西安秦颐餐饮管理有限公司事宜

　公司第七届董事会第三次临时会议、2013年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于拟受让西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权的议案》，公司通过西安产权交易中心摘牌收购了西安秦颐餐饮管理有限公司100%的股权，西安秦颐餐饮管理有限公司成为公司全资子公司。为提高资产使用效率，减少公司内部资产使用环节，降低不必要的费用支出，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司西安秦颐餐饮管理有限公司的议案》，公司根据发展需要拟将西安秦颐餐饮管理有限公司予以注销，将其名下的招商局广场房产过户至公司名下并交由公司所属分公司老孙家饭庄直接使用。截至本报告披露日，该注销工作尚未完成。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2014年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　业绩预告情况:同向下降

　业绩预告填写数据类型:区间数

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　法定代表人：胡昌民

　西安饮食股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十七日

　证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014—046

　西安饮食股份有限公司

　第七届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议通知发出的时间和方式

　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于二〇一四年十月十七日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

　二、会议召开和出席情况

　公司第七届董事会第八次会议于二〇一四年十月二十七日（星期一）在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。

　三、议案的审议情况

　1、审议通过了《公司2014年第三季度报告》及摘要。

　具体内容详见2014年10 月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过了《关于变更募投项目“西安饭庄东大街总店楼体重建项目”投资进度计划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329号文核准，公司于2013年6月20日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了5,000万股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额26,050万元，扣除发行费用后募集资金净额24,317.70万元。

　由于本次发行股票实际募集资金净额少于拟投入募投项目的资金总额，经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过，将本次募集资金全部用于“西安饭庄东大街总店楼体重建项目”（以下简称“饭庄重建项目”）。该项目建设期为20—24个月。

　为较大程度增加饭庄重建项目的建筑面积，提高该项目的经济效益，公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于签署<东大街西安饭庄改扩建项目委托房屋征收协议书>》，目前公司正使用自有资金对西安饭庄东大街总店的东南角47户居民住宅楼进行房屋征收、搬迁、拆除工作，此项工作预计将于2014年11月30日前完成。该项工作的实施在很大程度上延迟了饭庄重建项目的建设进度，使该项目不能于原定的期限内完成并投入使用。

　鉴于上述原因，公司拟变更饭庄重建项目投资进度计划。变更后的项目进度具体情况如下：

　■

　注：以上各项预估资金合计为36,041.9万元，超出募投资金部分由公司自筹解决。

　公司此次调整募投项目的投资进度计划，不涉及项目实施主体、实施地点、实施内容等要素的变更，不会对该募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于公司的战略发展及合理布局，能够更加充分地提高经济效益，符合公司长远发展规划。

　公司将严格遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　该事项独立董事、监事会、保荐机构出具的意见详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　3、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

　具体内容详见2014年10 月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　西安饮食股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十七日

　证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014—048

　西安饮食股份有限公司

　第七届监事会第七次会议决议公告

　公司第七届监事会第七次会议于二〇一四年十月二十七日（星期一）在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席张乃宽先生主持。会议审议通过并形成了以下决议：

　1、审议通过了《公司2014年第三季度报告》及摘要。

　经审核，监事会认为：

　（1）公司2014年第三季度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　（2）公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司2014年第三季度的经营管理和财务状况。

　（3）监事会及监事会全体成员保证公司2014年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过了《关于变更募投项目“西安饭庄东大街总店楼体重建项目”投资进度计划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　公司此次调整募投项目的投资进度计划，不涉及项目实施主体、实施地点、实施内容等要素的变更，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于公司的战略发展及合理布局，能够更加充分地提高经济效益，符合公司长远发展规划。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告

　西安饮食股份有限公司监事会

　二〇一四年十月二十七日

　证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014-049

　西安饮食股份有限公司

　关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、召开会议基本情况

　1、召集人：本公司董事会。

　2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　3、会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2014年11月13日下午14:30。

　（2）网络投票时间：

　通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月12日下午15:00 至2014年11月13日下午15:00期间的任意时间。

　4、现场会议召开地点：公司六楼会议室

　5、股权登记日：2014年11月7日

　6、出席对象：

　（1）截止2014年11月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）见证律师。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

　2、审议《关于变更募投项目“西安饭庄东大街总店楼体重建项目”投资进度计划的议案》。

　上述议案中的第1项《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本次股东大会需以特别决议进行审议。

　披露情况：上述议案的详细内容，请详见公司2014年8月25日、2014年11月28日在《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn上披露的相关内容。

　三、出席现场会议的登记方法

　（一）登记时间：2014年11月12日

　（上午9:00---11:30,下午14:30--17:00）

　（二）登记地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层西安饮食股份有限公司董事会办公室。

　联系人：顾志国、同琴

　电话：029-82065865

　传真：029-82065899

　（三）登记方式：

　1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　2、委托代理人登记时须提交的手续

　对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件。

　3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购操作。

　2、投票代码：360721，投票简称：饮食投票

　投票期间，深交所在“昨日收盘价”字段设置本次股东大会讨论的议案总数。股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　■

　3、交易所网络投票的具体流程

　(1)输入买卖方向指令：买入

　(2)输入证券代码：360721

　(3)在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案进行投票。具体如下：

　■

　(4)在“委托股数”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：

　■

　(5)确认投票委托完成。

　(6)对同一议案的的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　(7)不符合上述要求的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、互联网投票系统的投票时间为：2014年11月12日下午15:00至2014年11月13日下午15:00期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东登录互联网投票系统，根据获取的服务密码或数字证书经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

　4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　（三）投票结果查询

　股东大会结束后的次一交易日，股东可通过会员查询投票结果。通过互联网投票的股东可登录深交所互联网投票系统点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果。

　五、投票规则

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

　如果出现重复投票将按以下规则处理：

　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

　2、如果同一股份通过交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有分议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　4、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

　5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

　6、股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

　六、其它事项

　1、本次股东大会出席者所有费用自理。

　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　七、授权委托书详见附件。

　特此公告。

　西安饮食股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十七日

　附：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席西安饮食股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

　身份证号码： 身份证号码：

　委托人持股数： 受托人签名：

　委托人股东代码：

　表决意见：

　委托期限：

　委托人签字：

　委托日期： 年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。