股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2014-060号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

2014年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会现场会议于2014年10月27日9：00在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代表人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	237,849,009
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.46
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

（三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长焦云先生主持本次股东大会。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，独立董事何绍书先生因个人原因未能参加本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了会议；公司副总裁秦怀先生列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数 （股）	赞成比例(%)	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构	237,849,009	100	0	0	0	0	是
2	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程	237,849,009	100	0	0	0	0	是
3	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则	237,849,009	100	0	0	0	0	是
4	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则	237,849,009	100	0	0	0	0	是
5	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	237,849,009	100	0	0	0	0	是
6	选举刘永平先生为公司第三届董事会独立董事	237,849,009	100	0	0	0	0	是

第二项议案为特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

黑龙江政通律师事务所谢福玲律师、孔祥鹏律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）和《公司章程》的有关规定，本次大会出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

黑龙江政通律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二O一四年十月二十七日

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2014-061号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

2014年第二次临时股东大会会议

决议补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日召开了公司2014年第二次临时股东大会，根据上海证券交易所相关规定，现补充本次股东大会持股比例5%以下的中小股东表决情况：

议案序号	议案内容	赞成票数 （股）	赞成比例(%)	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构	18,121,773	100	0	0	0	0	是
2	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程	18,121,773	100	0	0	0	0	是
3	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则	18,121,773	100	0	0	0	0	是
4	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则	18,121,773	100	0	0	0	0	是
5	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	18,121,773	100	0	0	0	0	是
6	选举刘永平先生为公司第三届董事会独立董事	18,121,773	100	0	0	0	0	是

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二O一四年十月二十七日