第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人林秀浩、主管会计工作负责人何玉龙及会计机构负责人(会计主管人员)吴玟瑄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　（一）公司非公开发行股票事项

　2014年9月18日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，并将相关议案提交2014年第二次临时股东大会审议。

　2014年10月8日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，同意公司向林秀浩、吴迪年及其他符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司及合格境外投资者等符合相关规定条件的法人、自然人，共计不超过10名特定投资者发行人民币普通股（A股），发行价格不低于第三届董事会第五次会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于13.51元/股。具体内容详见公司于2014年9月19日、2014年10月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》和《证券时报》的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2014-052）、《非公开发行股票预案》、《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-056）等相关公告。

　公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。截止本报告公告日，公司已向中国证监会提交本次非公开发行股票的相关材料，尚需等待中国证监会的受理通知。本事项的后续进展情况，公司将依照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关信息披露管理规定及时履行信息披露义务。

　（二）子公司工商变更事项

　公司下属子公司安徽省黑牛食品工业有限公司法定代表人变更为陈德龙，该公司已于2014年7月3日办理完成工商变更事宜，并取得新的营业执照、税务登记证和组织机构代码证。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2014年度经营业绩的预计

　2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-058

　黑牛食品股份有限公司

　第三届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议（下称“会议”）通知于2014年10月20日以专人方式发出，2014年10月26日下午在汕头市潮汕路金园工业城9A5A6公司会议室以现场方式举行，本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议：

　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年第三季度报告》。

　《2014年第三季度报告正文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》；《2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　黑牛食品股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十月二十八日

　证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-059