第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主管人员)夏梅香声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2014年度经营业绩的预计

　2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

　□ 适用 √ 不适用

　浙江东南网架股份有限公司

　法定代表人：徐春祥

　2014年10月28日

　证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-056

　浙江东南网架股份有限公司

　第五届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2014年10月17日以传真或专人送出的方式发出，于2014年10月24日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》。

　《公司2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年第三季度报告正文》（公告编号：2014-058）刊登在2014年10月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。

　为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过4亿元人民币的短期融资券发行额度。

　《关于申请发行短期融资券的公告》（公告编号：2014-059）刊登在2014年10月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

　三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》。其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍回避了表决。

　《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》（公告编号：2014-060）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2014年10月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向浙江东南建筑膜材有限公司追加财务资助额度的议案》。

　随着东南膜材自筹资金项目的持续建设，仍需增加2亿元的融资额度。公司通过综合考虑东南膜材自筹资金项目融资计划，决定拟继续为东南膜材追加2亿元的财务资助，以确保其资金需求，加快项目的建设进度。

　《关于向浙江东南建筑膜材有限公司追加财务资助额度的公告》（公告编号：2014-061）详见2014年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

　公司定于2014年11月14日（星期五）召开浙江东南网架股份有限公司2014年第三次临时股东大会，详细内容见公司2014年10月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-062）。

　备查文件：

　1、 浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

　2、 公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

　浙江东南网架股份有限公司

　董事会

　2014年 10月28日

　证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-057

　浙江东南网架股份有限公司

　第五届监事会第三次会议决议公告

　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议会议通知于2014年10月17日以传真或专人送出的方式发出，于2014年10月24日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》。

　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2014年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》。

　经审核，监事会认为：此项日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在直接损害公司和中小股东利益的情形。

　《关于调整部分日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2014-060）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　此议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

　备查文件：

　1、浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第三次会议决议

　浙江东南网架股份有限公司

　监事会

　2014年10月28日

　证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-059

　浙江东南网架股份有限公司

　关于申请发行短期融资券的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过4亿元人民币的短期融资券发行额度。根据规定，短期融资券注册额度有效期为两年，公司拟在有效期内采取一次注册、一次或分次发行的方式发行。

　一、本次拟发行短期融资券的总体方案：

　1、发行规模：本次拟申请注册发行短期融资券规模为不超过人民币4亿元（含4亿元）。

　2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次或分次择机发行；

　3、发行目的：本次短期融资券募集资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于补充公司营运资金、偿还银行贷款等。

　4、单次发行期限：单次发行短期融资券的期限不超过 365 天；

　5、发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

　6、发行利率：发行利率根据择期发行时银行间债券市场的市场状况，结合信用评级等级与承销商建议，以市场化方式确定；

　7、发行对象：本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

　二、关于本次发行短期融资券的授权事项

　为了有效地完成本次发行工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，公司董事会提请股东大会授权公司总经理全权负责办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括发行时间（期限）、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

　2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

　3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

　4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；

　5、及时履行信息披露义务；

　6、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

　7、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；

　该事项尚需提请公司2014年第三次临时股东大会审议通过。公司本次短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

　三、其它事项

　截至本公告日，公司发行短期融资券余额为3亿元，将于2015年8月6日到期。根据《证券法》“累计债券余额不超过公司净资产的40%”的规定，公司将合理安排短期融资券的发行时间，确保公司发行的短期融资券在任何时点的实际发行总额不超过净资产的40%。

　本次发行短期融资券的事宜能否获得中国银行间市场交易商协会的批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　浙江东南网架股份有限公司

　董事会

　2014年10月28 日

　证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-060

　浙江东南网架股份有限公司

　关于调整部分日常关联交易预计金额的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》，同意公司与关联方浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）2014年度日常关联交易额度调整为不超过10,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍在董事会审议该项议案时回避表决。公司独立董事同意本次关联交易，并发表了独立意见。

　此项交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联方放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　为保障公司各项产品及原料的及时运输，节约运输成本，公司（包括下属子公司）2014年度与关联方浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）发生日常关联交易，预计2014年度公司与东南集团因货物运输发生的关联交易总金额预计不超过8,000万元。上述日常关联交易事项已经公司第四届董事会第二十五次会议和2013年年度股东大会审议通过。

　随着公司业务量增长，物流运输需求增长迅速，公司预计2014年与关联方东南集团实际发生关联交易金额将超出年初的8,000万元的预计额度。鉴于上述情况，公司决定2014年度预计与东南集团日常关联交易金额由不超过8,000万元增加到不超过10,000万元。

　（二）调整后预计关联交易类别和金额

　调整后预计公司与东南集团的日常关联交易金额情况如下表：

　单位：万元

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）浙江东南网架集团有限公司基本情况

　1、公司名称：浙江东南网架集团有限公司

　法定代表人：郭明明

　注册资本：10000万元

　公司类型：有限责任公司

　住所：萧山区衙前镇新林周村

　经营范围：许可经营项目：货运：普通货运（以上经营范围在许可证有效内方可经营）一般经营项目：实业投资、下属子公司的管理；生产、经销：门业产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经销：金属薄板及配套金属原辅材料、线材、螺纹钢、石材（不包括石子、石料）；经营进料加工和“三来一补”业务；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　截止2013年12月31日，经审计东南集团总资产 1,143,133.69万元，净资产248,744.30万元。2013年度实现营业收入690,669.57万元，净利润13,384.57万元。

　2、与上市公司的关联关系

　东南集团公司持有本公司292,500,000股，占公司总股本39.07%，为本公司控股股东，故浙江东南网架集团有限公司为本公司关联方。

　三、关联交易主要内容

　公司委托东南集团承运公司（包括下属子公司）的原材料及产品，运费以市场运输价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，东南集团同时保证提供的服务价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的单价和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　上述关联交易是公司正常经营性业务往来，公司包括下属子公司接受东南集团的运输服务系公司生产经营中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为能够充分利用关联双方的优势资源，保障公司各项产品及原料的及时采购与运输，能够节约运输成本，有利于公司的经营活动，因此存在交易的必要性。

　上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公允、合理的原则，不会损害公司和全体股东利益的行为。该等关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

　五、公司独立董事的意见

　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事张红英女士、吴卫星先生、毛卫民先生同意上述关联交易事项，对公司第五届董事会第三次会议审议的《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》发表独立意见如下：

　公司与控股股东之间发生日常关联交易为货物运输,系公司正常的经营业务，有利于降低公司经营成本，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　因此，我们同意公司与关联方东南集团2014年度日常关联交易额度调整为不超过10,000万元，并将此议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第三次会议决议；

　2、公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

　浙江东南网架股份有限公司

　董事会

　2014年10月28日

　证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-061

　浙江东南网架股份有限公司

　关于向浙江东南建筑膜材有限公司

　追加财务资助额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、财务资助事项概述

　根据公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，公司为满足下属子公司生产运营、项目建设资金需求，2014年度公司在累计额度9.3亿元范围内向下属子公司提供财务资助。其中为全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司（以下简称“东南膜材”）提供7亿元的财务资助。该议案已提交公司2013年年度股东大会审议并通过。

　随着东南膜材自筹资金项目的持续建设，仍需增加2亿元的融资额度。公司通过综合考虑东南膜材自筹资金项目融资计划，决定拟继续为东南膜材追加2亿元的财务资助，以确保其资金需求，加快项目的建设进度。本次提供财务资助后，公司向东南膜材共提供了人民币9亿元财务资助额度（含本次财务资助）。该事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现将有关事项公告如下：

　（一） 本次提供财务资助的主要内容

　1、接受财务资助对象及拟资助金额

　单位：万元

　■

　2、资金主要用途和使用方式

　公司向东南膜材提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金。

　上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

　3、资金的使用期限

　上述财务资助以借款方式提供。公司本次提供的财务资助资金使用期限五年。

　4、资金占用费收取和风险防范措施

　公司按银行同期贷款基准利率向东南膜材收取资金占用费。

　本次财务资助的对象为公司全资子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

　（二）审批程序

　上述财务资助事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

　二、提供财务资助对象的基本情况

　公司名称：浙江东南建筑膜材有限公司

　注册资本：53,968.25万元

　注册地址：萧山区临江新城农二场

　法定代表人：徐齐

　经营范围：生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　与本公司关联关系：东南膜材为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　主要财务状况：截至2013年12月31日，该公司总资产104,022.97万元，总负债58,228.44万元，净资产45,794.54万元，2013年度实现营业收入0.76万元，营业利润-892.97万元，净利润-891.60万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

　四、董事会意见

　董事会认为：公司对子公司提供财务资助可解决其项目建设所需资金，有利于资金的合理配置，降低融资成本。东南膜材为本公司全资子公司，本公司有能力控制其生产经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内，同意公司向全资子公司东南膜材追加2亿元财务资助额度。

　五、独立董事意见

　公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司在不影响自身正常经营的前提下，向子公司浙江东南建筑膜材有限公司提供财务资助有利于降低子公司的融资成本，提高资金使用效率；资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不存在直接损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形；被资助对象为本公司全资子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全。基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务资助事项。

　六、备查文件

　1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

　2、公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　浙江东南网架股份有限公司

　董事会

　2014年 10月28日

　证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-062

　浙江东南网架股份有限公司

　关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、本次股东大会的召开时间

　（1）现场会议召开时间：2014年11月14日（星期五）上午10:30

　（2）网络投票时间：2014年11月13日-2014年11月14日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月13日下午15:00至2014年11月14日下午15:00的任意时间。

　3、股权登记日：2014年11月10日

　4、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　6、参加股东大会的方式：同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　二、会议审议事项

　议案一：《关于申请发行短期融资券的议案》

　议案二：《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》

　议案三：《关于向浙江东南建筑膜材有限公司追加财务资助额度的议案》

　上述议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容见2014年10月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　三、股东大会出席对象

　1、本次股东大会的股权登记日为2014年11月10日。截至2014年11月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　四、现场会议登记方法

　1、登记手续：

　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2014年11月12日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

　地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

　邮编：311209

　3、登记时间：2014年11月11日至2014年11月12日，上午9 :00—11: 00，下午14 :00—17: 00

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、投票的时间为2014年11月14日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码362135；

　（3）输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

　■

　注：为便于股东在交易系统中对股东大会议案统一投票，公司加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

　■

　（5）确认投票委托完成。

　4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

　（二）采用互联网投票的操作流程：

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程：

　登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码： 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易所系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江东南网架股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”。

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　（4） 确认并发送投票结果。

　3、股东进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月13日15:00至2014年11月14日15:00 的任意时间。

　（三）网络投票注意事项：

　（1） 网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

　（4） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；

　（5）不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。

　六、本次会议的其他事项

　（1）本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

　（2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

　（3）会议联系人： 蒋建华 张燕

　浙江东南网架股份有限公司

　董事会

　2014年10月28日

　附件：

　浙江东南网架股份有限公司

　2014年第三次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托_________ (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2014年11月14日召开的2014年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　附注：

　1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　委托人身份证号码或营业执照号码：

　委托人证券账户卡号：

　委托人持股数量：

　委托日期：

　受托人（签字）：

　受托人身份证号码：

　证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-058