证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2014-053

　沈阳化工股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人王大壮、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管人员)张勃声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　一、

　■

　二、职工薪酬准则变动影响的说明：

　根据新修订的《职工薪酬》准则规定，公司向职工提供的离职后福利属于其中设定受益计划的规范范畴，需聘请专业机构对设定受益计划义务进行精算，此工作已在有序进行中，但目前仍需要一定时间，因此尚无法提供定量的调整数据。公司将严格按照相关规定及内控体系，平稳有序推进该项工作，并将在公司2014年年度报告中披露该项会计政策变更的具体影响情况。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　沈阳化工股份有限公司拟通过向中国蓝星（集团）股份有限公司发行股份的方式购买其持有的山东蓝星东大化工有限责任公司99.33%的股权。本次交易已取得国务院国资委的预审核批准。公司已召开第六届第五次董事会会议，审议通过本次发行股份购买资产的相关议案。公司已就此事项召开了2014年第二次临时股东大会进行表决。

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

　四、对2014年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2014-054

　沈阳化工股份有限公司

　第六届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、会议的通知时间及方式：本次会议于2014年 10月24日以电话方式发出会议通知。

　2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2014年10月27日上午在公司五楼会议室以现场方式召开。

　3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持。

　5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、二○一四年第三季度报告及摘要

　内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关内容。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　表决结果：通过

　2、关于执行《新会计准则》并对公司会计报表相关项目做出变更或调整的议案

　内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关内容。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　表决结果：通过

　沈阳化工股份有限公司董事会

　二○一四年十月二十七日

　证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2014-055

　沈阳化工股份有限公司

　第六届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、会议的通知时间及方式：本次会议于2014年10月24日以电话方式发出会议通知。

　2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于2014年10月27日在公司五楼会议室以现场方式召开。

　3、会议出席情况：本次会议应出席5人，实际出席5人。

　4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

　5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、二〇一四年第三季度报告及摘要

　内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关内容。

　同意：5票 反对：0票 弃权：0票

　表决结果：通过

　2、关于执行《新会计准则》并对公司会计报表相关项目做出变更或调整的议案

　内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关内容。

　同意：5票；反对：0票；弃权：0票

　表决结果：通过

　沈阳化工股份有限公司监事会

　二〇一四年十月二十七日

　沈阳化工股份有限公司董事会关于执行新准则

　对《公司2014年第三季度报告》的影响的专项意见

　依据证监会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）对新颁布及新修订的准则对公司的影响进行逐项分析，除《企业会计准则第9号—职工薪酬》外，其他新修订及新颁布的准则对公司均无影响如《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第40号—合营安排》等。

　根据新修订的《职工薪酬》准则规定，公司向职工提供的离职后福利属于其中设定受益计划的规范范畴，需聘请专业机构对设定受益计划义务进行精算，此工作已在有序进行中，但目前仍需要一定时间，因此尚无法提供定量的调整数据。公司将严格按照相关规定及内控体系，平稳有序推进该项工作，并将在公司2014年年度报告中披露该项会计政策变更的具体影响情况。

　沈阳化工股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十七日