证券代码：002224 证券简称：三 力 士 公告编号：2014-052

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人吴培生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人(会计主管人员)丁建英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增长30.07%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长30.06%，主要系公司主要原材料成本维持低位及销售市场稳定。

　2、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增加708.69%，主要系本期收款同比增加以及上期原材料备货较多。

　3、年初至报告期末基本每股收益、稀释每股收益增长31.25%，原因是本期利润同比增长。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2014年度经营业绩的预计

　2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　三力士股份有限公司

　法定代表人：吴培生

　二〇一四年十月二十七日

　证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2014-050

　三力士股份有限公司

　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2014年10月24日10：00以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2014年10月17日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以5票同意、0票不同意、0票弃权，形成如下决议：

　一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

　详情请参见公司2014年10月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　公司独立董事发表的独立意见同时刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　二、审议通过《关于2014年第三季度报告全文及正文的议案》。

　《2014年三季度报告正文》详细内容见2014年10月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，《三力士股份有限公司2014年三季度报告全文》及《正文》详见信息披露指定网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、《第四届董事会第二十六次会议决议》；

　2、《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

　三力士股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十七日

　证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2014-051

　三力士股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：

　一、本次会计政策变更情况概述

　1、会计政策变更原因

　财政部自2014年1月26日起，修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

　2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

　根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　2、变更前公司采用的会计政策

　本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　3、变更后公司采用的会计政策

　本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

　4、变更生效日期

　自2014年7月1日起。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　1、执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况

　根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

　■

　上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

　2、执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况

　公司本期财务报表中关于财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司本期财务报表产生影响。

　三、董事会审议本次会计政策变更情况

　2014年10月24日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

　四、独立董事意见

　公司独立董事认为：根据财政部于2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

　五、监事会意见

　公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

　六、备查文件

　1、《第四届董事会第二十六次会议决议》；

　2、《第四届监事会第十八次会议决议》；

　3、《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

　三力士股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十七日

　证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2014-053

　三力士股份有限公司第四届

　监事会第十八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三力士股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年10月24日在公司会议室召开了第四届监事会第十八次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议由监事沈国建先生主持，经与会监事以投票表决方式，以3票同意、0票不同意、0票弃权审议通过了以下议案：

　一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

　二、审议通过了《2014 年第三季度报告全文及正文的议案》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三、备查文件

　《第四届监事会第十八次会议决议》。

　三力士股份有限公司

　监事会

　二〇一四年十月二十七日