证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-58

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人(会计主管人员)陈欢琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、资产负债表项目变动情况及主要原因说明

　(1)、应收票据期末数较年初数增加2,141.45万元，增长63.84%，主要原因是随着业务量增加，收到银行承兑汇票增多所致。

　(2)、 预付款项期末数较年初数增加1,103.34万元，增长291.16%，主要原因是公司购买设备款预付增加所致。

　(3)、长期股权投资期末数较年初数减少1,981.44万元，下降90.83%，主要原因是报告期内出售深圳市汇思科电子科技有限公司20%股权所致。

　(4)、在建工程期末数较年初数增加30万元，增长84.16%，主要原因是控股子公司佛山市南海和而泰智能控制有限公司基建工程增加所致。

　(5)、长期待摊费用期末数较年初数增加177.61万元，增长299.51%，主要原因是光明工业园新增办公家俬及给水工程费用所致。

　(6)、 短期借款期末数较年初数增加308.03万元，增长160.46%，主要原因是控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司新增兴业银行深圳高新区支行500万1年期贷款所致。

　(7) 、预收账款期末数较年初数增加504.43万元，增长263.39%，主要原因是公司销售额增加,客户预付货款增加所致。

　(8)、应交税费期末数较年初数减少445.45万元，下降118.12%，主要原因是加快了出口退税申报进度所致。

　(9)、其他非流动负债期末数较年初数增加10万元，增长33.33%，主要原因是控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司收到杭州市雏鹰计划10万元所致。

　(10)、股本期末数较年初数增加5002.50万元，增长50%，主要原因是2013年利润分配所致。

　2、利润表项目变动情况及主要原因说明

　(1)、营业税金及附加本期金额较上年同期增加143.02万元,同比增长69.95%,主要原因是出口退税进度加快，免抵额增加导致应缴城市维护建设税及教育费附加增加所致。

　(2)、财务费用本期金额较上年同期减少400.26万元，同比下降8,139.06%，主要原因是美元汇率上升，造成汇兑损益较上年同期减少所致。

　(3) 、投资收益本期金额较上年同期增加110.9万元，同比增长208.82%，主要原因是投资深圳市汇思科电子科技有限公司股权形成收益所致。

　(4)、营业外支出本期金额较上年同期减少39.74万元，同比下降54.78%，主要原因是工艺改进，提高材料利用率提高所致。

　(5)、所得税费用本期金额较上年同期增加369.36万元，同比增长166.02%，主要原因是公司及控股子公司较上年同期利润总额增长所致。

　3、现金流量表项目变动情况及主要原因说明

　(1)、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少了2,355.26万元，同比下降103.38%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费比上年同期增加所致；

　(2)、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加了3,359.76万元，同比增长86.57%，主要系保本保收益型理财产品到期及出售深圳市汇思科电子科技有限公司股权所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司于2014年9月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 974号），核准公司非公开发行不超过16,016,016股新股。公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2014年度经营业绩的预计

　2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-060

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　第三届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（临时会议）通知于2014年10月17日以专人送达、传真、电子邮件等形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2014年10月24日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘建伟先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

　1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》；

　《深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年第三季度报告正文》全文详见2014年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　公司监事会出具的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<深圳和而泰智能控制股份有限公司子公司管理制度>的议案》。

　为加强公司对子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率，切实维护公司和投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，现对该制度中部分内容进行了完善。

　修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十月二十四日

　证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-061

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　第三届监事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（临时会议）通知于2014年10月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议于2014年10月24日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高管人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席韩伟净女士主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

　会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》。

　经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年第三季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年第三季度报告正文》详见2014年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　特此公告。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　监 事 会

　二〇一四年十月二十四日