证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-45

沈阳惠天热电股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加或否决议案的情况。

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年10月23日下午2点30分

（2）网络投票时间：2014年10月22日至2014年10月23日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月23日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月22日下午15：00至2014年10月23日下午15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号 公司总部六楼第一会议室。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长李久旭

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

7、股东出席情况

	代表股份数量（股）	占公司有表决权总股份比例（%）
出席股东及股东代表21人	187,604,726	35.21
其中 现场出席4人	187,078,726	35.11
网络投票17人	526,000	0.10
持有公司总股份5%以上股份的股东	187050118	35.10
持有公司总股份5%以下股份的股东	554608	0.11

8、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

1．表决方式：现场与网络记名投票表决

2．议案表决结果

（1）表决通过了《关于增补李艳萍女士为公司第七届董事会董事的议案》（内容详见公司于2014年10月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的“公司第七届董事会2014年第四次临时会议决议公告”）。

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	187,604,726	187,396,226	99.89	208,500	0.11	0	0
持股5%及以上股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股5%以下股东	554,608	346,108	62.41	208,500	37.59	0	0

李艳萍女士自本次股东大会表决通过之日起当选公司第七届董事，任期至公司第七届董事会任期届满。

（2）表决通过了《关于改聘大信会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》（内容详见公司于2014年10月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的“关于改聘会计师事务所的公告”）。

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	187,604,726	187,396,226	99.89	208,500	0.11	0	0
持股5%及以上股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股5%以下股东	554,608	346,108	62.41	208,500	37.59	0	0

（3）表决通过了《关于改聘大信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》（内容详见公司于2014年10月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的“关于改聘会计师事务所的公告”）。

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	187,604,726	187,395,926	99.89	208,800	0.11	0	0
持股5%及以上股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股5%以下股东	554,608	345,808	62.35	208,800	37.65	0	0

（4）表决通过了《公司章程修正案》（内容详见公司于2014年10月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的“关于改聘会计师事务所的公告”）。

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	187,604,726	187,396,226	99.89	208,500	0.11	0	0
持股5%及以上股东	187,050,118	187,050,118	100	0	0	0	0
持股5%以下股东	554,608	346,108	62.41	208,500	37.59	0	0

本议案属特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.律师姓名：李哲、侯阳

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

1、公司2014年第三次临时股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所关于本公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2014年10月24日