本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示:

　1.本次会议上无否决或修改议案的情况。

　2.本次会议上没有新提案提交表决。

　3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据有关规定，公司2014年第二次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　一、会议召开情况

　1．会议通知情况

　公司董事会于2014年9月30日发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-049），2014年10月20日发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2014-051）。以上公告均已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　2．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　3．召开时间：

　（1）现场会议：2014年10月23日（星期四）下午2：50召开；

　（2）互联网投票系统投票时间：2014年10月22日下午3：00～2014年10月23日下午3：00；

　（3）交易系统投票时间：2014年10月23日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

　4．召开地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室

　5．召集人：公司董事会

　6．主持人：董事长张玉新先生

　7．本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　二、会议出席情况

　1．参加本次会议的股东及授权委托代表共计37人，代表有效表决权的股份总数282,787,991股，占公司总股份的51.0317%。持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数10,204,772 股，占公司总股份的1.8415%。

　其中，出席现场会议的股东及授权代表共3名，代表有效表决权的股份总数281,913,440股，占公司总股份的50.8739%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共34名，代表有效表决权的股份总数为874,551股，占公司总股份的0.1578%。

　2．公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　3．湖北松之盛律师事务所律师彭和平、彭晶晶参加会议并出具了法律意见书。

　三、会议提案审议情况

　本次股东大会审议事项已经公司第七届十二次董事会审议通过，相关公告均已于2014年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露。本次会议所涉及议案均为关联交易，关联股东回避表决。会议表决结果如下：

　1．关于收购湖北省能源集团有限公司所持湖北汉新发电公司15%股权关联交易的议案

　本议案属于关联交易事项，公司关联方湖北省能源集团有限公司回避表决，其所持有股份（65,362,553）不计入本议案有表决权的股份总数。

　表决结果：同意217,158,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8770%，反对173,102 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0796%，弃权94,299 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0434%。本议案获得通过。

　其中，5%以下中小投资者表决结果为：同意9,937,371 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.3796%；反对173,102 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.6963%；弃权94,299 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.9241%。

　2．关于全资子公司汽轮机本体完善改造项目关联交易的议案

　本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份（207,220,666股）不计入本议案有表决权的股份总数。

　表决结果：同意75,299,924 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6461%，反对173,102 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2291%，弃权94,299 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1248%。本议案获得通过。

　其中，5%以下中小投资者表决结果为：同意9,937,371 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.3796%；反对173,102 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.6963%；弃权94,299 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.9241%。

　3．关于公司放弃控股子公司优先购买权关联交易的议案

　本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份（207,220,666股）不计入本议案有表决权的股份总数。

　表决结果：同意75,299,924 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6461%，反对173,102 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2291%，弃权94,299 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1248%。本议案获得通过。

　其中，5%以下中小投资者表决结果为：同意9,937,371 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.3796%；反对173,102 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.6963%；弃权94,299 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.9241%。

　四、律师出具的法律意见

　1．律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

　2．律师姓名：彭和平、彭晶晶，律师事务所负责人：李刚

　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　1．公司2014年第二次临时股东大会决议

　2．湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书

　国电长源电力股份有限公司董事会

　2014年10月24日