证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2014-036

　安信信托股份有限公司关于

　七届董事会第十九次会议决议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安信信托股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014年10月23日在公司会议室召开，公司九名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

　一、审议通过《公司捐赠并成立上海至美公益基金会》的议案

　为了推动上市金融企业更好地履行社会责任，广泛参与到社会慈善公益事业活动，开展多种形式的帮困、助残、爱老、支教等社会慈善公益活动，把感恩社会、回报社会的理念根植于公司企业文化中，公司捐赠人民币1000万元作为启动资金发起设立上海至美公益基金会。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　安信信托股份有限公司

　二○一四年十月二十四日