本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、现场会议召开时间：2014年10月23日14：30

　2、网络投票时间：2014年10月22日－2014年10月23日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 10月22日15:00至2014年10月23日15:00期间的任意时间。

　3、会议召集人：公司董事会

　4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街一号院27号楼公司会议室

　5、现场会议主持人：公司董事长曾大凡先生

　6、股权登记日：2014年10月17日

　（二）会议出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计19人，代表有表决权的股份数107,489,756股，占公司股本总额的46.5324%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数107,066,224股，占公司股本总额的46.3490%；通过网络投票的股东16人，代表有表决权的股份数423,532股，占公司股本总额的0.1833%。

　2、中小股东出席的总体情况：

　参加本次股东大会的中小股东或代理人共计18人，代表有表决权的股份数4,303,532股，占公司股本总额的1.8630%。其中，现场出席股东大会的中小股东或代理人2人，代表有表决权的股份数3,880,000股，占公司股本总额的1.6797%；通过网络投票的中小股东16人，代表有表决权的股份数423,532股，占公司股本总额的0.1833%。

　3、公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。

　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　二、议案审议表决情况

　本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　1、审议通过《关于华东瑞泰科技有限公司为其子公司银行贷款增加担保的议案》。

　表决结果：同意107,265,924股，占出席股东大会有表决权股份总额的99.7918%；反对223,832股，占出席股东大会有表决权股份总额的0.2082%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总额的0.0000%。

　中小股东表决情况为：同意4,079,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.7989%；反对223,832股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.2011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　2、审议通过《关于变更中国建筑材料集团有限公司1.5亿元委托贷款抵押物的议案》。

　鉴于该议案涉及关联交易，关联股东中国建筑材料科学研究总院回避表决。

　表决结果：同意4,069,300股，占出席股东大会有表决权股份总额的94.5572%；反对231,532股，占出席股东大会有表决权股份总额的5.3800%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席股东大会有表决权股份总额的0.0627%。

　中小股东表决情况为：同意4,069,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.5572%；反对231,532股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.3800%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0627%。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京观韬律师事务所刘榕、张文亮律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的瑞泰科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。

　2、北京观韬律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　瑞泰科技股份有限公司

　董事会

　2014年10月24日