第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、货币资金较年初增加41,929.27万元，增长138.17%，主要系报告期公司增加合并范围子公司及取得银行贷款尚未支付完毕所致；

　2、应收票据较年初减少365.34万元，减少34.69%，主要系报告期公司收到的承兑汇票到期入账所致；

　3、应收账款较年初增加59,615.31万元，增长45.13%，主要系报告期公司基药配送业务增长及公司收购公司业务逐步并入合并报表所致；

　4、预付款项较年初减少2,064.49万元，减少35.21%，主要系报告期公司收购公司投资尚未完结所致；

　5、其他应收款较年初增加1,399.03万元，增长151.05%，主要系报告期公司支付客户保证金所致；

　6、存货较年初增加16,336.61万元，增长36.28%，主要系报告期公司业务增长及合并范围子公司增加导致存货增长所致；

　7、其他流动资产较年初减少2,000万元，减少100%，主要系报告期公司工行理财产品到期赎回所致；

　8、可供出售金融资产较年初减少12,747.48万元，减少98.3%，主要系报告期公司将持有的中青旅股票出售所致；

　9、长期股权投资较年初减少210.78万元，减少100%，主要系公司根据新会计准则调整至可供出售金融资产所致；

　10、在建工程较年初增加420.12万元，增长1458.74%，主要系报告期公司子公司北京嘉事京西医疗器械有限公司支付工程款所致；

　11、商誉较年初增加16,659.87万元，增长165.93%，主要系公司新增子公司的合并成本与其可辨认净资产在购买日的公允价值差额计入商誉所致；

　12、长期待摊费用较年初增加827.08万元，增长46.87%，主要系报告期公司新增合并范围子公司及报告期公司支付房屋租赁装修费及购入信息软件系统所致；

　13、递延所得税资产较年初增加170.91万元，增长43.21%，主要系公司报告期内计提坏账准备导致确认的递延所得税资产增加所致；

　14、短期借款较年初增加78,200万元，增长692.04%，主要系报告期公司取得银行流动资金贷款增加所致；

　15、应付票据较年初减少8,256.41万元，减少86.34%，主要系报告期公司开出的银行承兑汇票到期支付所致；

　16、预收款项较年初减少90.86万元，减少53.47%，主要系报告期公司收取的货款已发货所致；

　17、应付职工薪酬较年初减少81.16万元，减少44.08%，主要系报告期公司支付应付职工薪酬所致；

　18、应付利息较年初减少2.01万元，减少100%，主要系报告期公司利息已支付所致；

　19、应付股利较年初减少908.92万元，减少34.11%，主要系报告期公司支付应付股利所致；

　20、其他应付款较年初增加14,590.14万元，增长84.92%，主要系报告期公司新增的按协议尚未支付的对外投资款所致；

　21、递延所得税负债较年初减少3,054.79万元，减少100%，主要系报告期公司出售所持有的中青旅股票所致；

　22、少数股东权益较年初增加9,178.46万元，增长78.71%，主要系报告期公司收购控股子公司并对其控股及原控股子公司业务增长所致；

　23、营业收入较上年同期增加143,198.56万元，增长59.62%，主要系报告期公司基药配送业务稳定增长、公司收购的控股公司相继合并入报表，导致销售增加；

　24、营业成本较上年同期增加119,698.86万元，增长54.75%，主要系报告期公司营业收入增加对应营业成本增加所致；

　25、营业税金及附加较上年同期增加501.91万元，增长106.9%，主要系报告期公司营业收入增长所致；

　26、销售费用较上年同期增加9,764.74万元，增长121.23%，主要系报告期公司营业收入增长、新增合并范围控股子公司对应的配送运输费及其他费用增加及母公司提高经营人员薪酬待遇所致；

　27、管理费用较上年同期增加3,846.3万元，增长169.61%，主要系报告期公司新增控股子公司及提高母公司管理人员薪酬待遇所致；

　28、财务费用较上年同期增加1,451.56万元，增长9269.58%，主要系报告期公司银行贷款增加导致利息支出增加所致；

　29、资产减值损失较上年同期增加603.96万元，增长292.9%，主要系报告期公司计提坏账准备所致；

　30、投资收益较上年同期增加14,406.19万元，增长2008.97%，主要系报告期公司出售所持有的中青旅股票所致；

　31、营业利润较上年同期增加21,737.41万元，增长221.11%，主要系报告期公司新增合并范围子公司、公司批发业务增长及出售所持有的中青旅股票所致；

　32、营业外收入较上年同期减少2,072.1万元，减少86.6%，主要系上年同期公司处置闲置房产所致；

　33、营业外支出较上年同期减少2.88万元，减少30.39%，主要系公司对外捐赠减少所致；

　34、利润总额较上年同期增加19,668.19万元，增长161.02%，主要系报告期公司新增合并范围子公司、批发业务增长及出售中青旅股票所致；

　35、所得税费用较上年同期增加5,001万元，增长170.16%，主要系报告期公司出售中青旅股票及业务增长导致利润总额增加，从而所得税费用增加；

　36、净利润较上年同期增加14,667.19万元，增长158.13%，主要系报告期公司利润总额增长所致；

　37、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加11,288.65万元，增长139.84%，主要系报告期公司净利润增长所致；

　38、少数股东损益较上年同期增加3,378.54万元，增长280.86%，主要系报告期公司新增合并范围控股子公司净利润增加所致；

　39、其他综合收益较上年同期减少658.79万元，减少100%，主要系报告期公司将持有的中青旅股票出售所致；

　40、综合收益总额较上年同期增加14,008.4万元，增长141.01%，主要系报告期公司净利润增长所致；

　41、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加10,629.86万元，增长121.74%，主要系报告期归属于母公司所有者的净利润增长所致；

　42、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加3,378.54万元，增长280.86%，主要系报告期公司少数股东损益增长所致；

　43、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少36,257.38万元，减少3001.44%，主要系报告期公司新增控股子公司进货款已支付而应收款因账期较长尚未收回所致；

　44、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,009.07，增长390.48%，主要系报告期公司出售所持有的中青旅股票所致；

　45、筹资活动产生的现金净额较上年同期增加77,130.53万元，增长7713053.19%，主要系报告期公司银行贷款增加所致；

　46、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加35,703.42万元，增长3570342.29%，主要系报告期公司投资活动及筹资活动现金流量净额增加所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、公司与首钢总公司签订的合同，从2013 年6 月起已在北京地区首钢所属医疗机构开始履约，2014年1-9月实现销售收入44,188万元。

　2、2013年3月公司第四届董事会第四次会议审议通过《拟投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心的议案》，公司规划使用自有资金7414.78万元，投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心，为嘉事堂股份有限公司的全资子公司。截至目前，已初步完成框架施工建设等工作，目前按照预定进展顺利。2014年3月公司公告与另一投资方北京宏润投资经营公司共同增加投资，将注册资本增加到1亿元。2014年8月，双方已按约定分别增资3000万元及2000万元，注册资金达1亿元，北京嘉事京西医疗器械有限公司已于2014年9月11日换发了新的营业执照。此项项目，旨在填补北京西部地区现代化专业化医药物流空白。

　3、上海嘉事明伦医疗器材有限公司（以下简称嘉事明伦）：本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币42,540,400.00元、嘉事盛世应支付27,445,400.00元作为合并成本合计购买了上海明伦医疗器械有限公司（以下简称上海明伦）51%的股份，并将张泽军所控制的上海医心贸易商行、上海敬蒿贸易商行、广州市源成商贸有限公司、广州市润晔贸易有限公司（以下简称关联企业）的业务、人员、市场、销售网络等并入上海明伦医疗器械有限公司，组建上海嘉事明伦医疗器材有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币69,985,800.00元。截止本报告日，上述股权转让款累计已经支付34,992,900.00元。嘉事明伦本报告期实现销售收入22,754万元，实现净利1,502万元，实现归属于公司所有者的净利润619万元。

　4、深圳嘉事康元医疗器械有限公司（以下简称嘉事康元）：本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币14,145,765.00元、嘉事盛世应支付9,126,300.00元作为合并成本合计购买了深圳市康元医疗器械有限公司51%的股份，并将郭振喜、杨波所控制的南京恒治医疗器械有限公司、南京齐思明医疗器械有限公司、深圳市润唐医疗器械有限公司（以下简称关联企业）的业务、人员、市场、销售网络等并入深圳市康元医疗器械有限公司，组建深圳嘉事康元医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币23,272,065.00元。截止本报告日，上述股权转让款累计已经支付11,636,000.00元。嘉事康元本报告期实现销售收入11,081万元，实现净利546万元，实现归属于公司所有者的净利润225万元。

　5、嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司（以下简称嘉事嘉成）：本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币7,131,500.00元、嘉事盛世应支付4,601,000.00元作为合并成本合计购买了武汉恺通科技发展有限公司51%的股份，并将谢东华、李燕所控制的上海境佳贸易有限公司、长沙靖康生物科技有限公司（以下简称关联企业）的业务、人员、市场、销售网络等并入武汉恺通科技发展有限公司，组建嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币11,732,500.00元。截止本报告日，上述股权转让款累计已经支付5,866,200.00元。嘉事嘉成本报告期实现销售收入3,845万元，实现净利264万元，实现归属于公司所有者的净利润109万元。

　6、广州嘉事吉健医疗器械有限公司（以下简称嘉事吉健）:本公司以2014年1月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币51,949,800.00元、嘉事盛世应支付14,430,500.00元作为合并成本合计购买了广州吉健商贸有限公司46%的股份，并将沈雪娣、周晴、王曼晖、张川所控制的上海栩然商贸有限公司、北京益康嘉德经贸有限公司、北京爱立建医疗器械有限公司、北京康泽美医疗器械有限公司司（以下简称关联企业）的业务、人员、市场、销售网络等，并入广州吉健商贸有限公司，成立广州嘉事吉健医疗器械有限公司，关联企业终止经营活动，不再从事任何与广州嘉事吉健医疗器械有限公司直接或间接进行竞争的业务。合并成本在购买日的总额为人民币66,380,300.00元。截止本报告日，上述股权转让款累计已经支付33,190,100.00元。嘉事吉健本报告期实现销售收入19,657万元，实现净利1,402万元，实现归属于公司所有者的净利润576万元。

　7、北京嘉事爱格医疗器械有限公司（以下简称嘉事爱格）：本公司以2014年1月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币11,374,500.00元、嘉事盛世应支付3,159,600.00元作为合并成本合计购买了北京爱瑞格恩经贸有限公司46%的股份，并将苏海军、张捷所控制的上海英智医疗器械有限公司、上海赛迪医疗器械有限公司、北京恩维森商贸有限公司、上海康羽医疗设备有限公司（以下简称关联企业）的业务、人员、市场、销售网络等，并入北京爱瑞格恩经贸有限公司，成立北京嘉事爱格医疗器械有限公司，关联企业终止经营活动，不再从事任何与北京嘉事爱格医疗器械有限公司直接或间接进行竞争的业务。合并成本在购买日的总额为人民币14,534,100.00元。截止本报告日，上述股权转让款累计已经支付7,267,100.00元。嘉事爱格本报告期实现销售收入4,432万元，实现净利330万元，实现归属于公司所有者的净利润136万元。

　8、安徽嘉事谊诚医疗器械有限公司（以下简称嘉事谊诚）：2013年12月3日公司与北京嘉事盛世医疗器械有限公司（以下简称嘉事盛世）、王兴国、张顺、李斌签订《设立安徽嘉事谊诚医疗器械有限公司出资协议》，设立安徽嘉事谊诚医疗器械有限公司。公司出资720万元持有其36%的股权，嘉事盛世出资200万元持有其10%的股权，自然人王兴国出资100万元持有其5%的股权，张顺出资780万元持有其39%的股权，李斌出资200万元持有其10%的股权。该公司2014年1月6日，取得由蚌阜市工商行政管理局颁发的注册号为340300000113267（1-1）的企业法人营业执照。嘉事谊诚本报告期实现销售收入8,477万元，实现净利632万元，实现归属于公司所有者的净利润260万元。

　9、广州嘉事百洲医疗器械有限公司（以下简称嘉事百洲）：2014年4月28日，公司及其子公司广州嘉事吉健医疗器械有限公司与刘金刚、陈起、杨弟签订《股权转让及增资协议（嘉事百洲）》，以48,795,474.00元的价格收购刘金刚、陈起、杨弟持有的广州百洲医疗科技有限公司51%股权，并将刘金刚实际控制的广州安如贸易有限公司、广州市御达贸易有限公司、广州金芙宁医疗器械有限公司、陈起实际控制的广州易凡达医疗科技有限公司、杨弟实际控制的上海丛骏生物科技有限公司（以下简称关联企业）的业务、人员、市场、销售网络等，并入广州百洲医疗科技有限公司，成立广州嘉事百洲医疗器械有限公司，关联企业终止经营活动，不再从事任何与广州嘉事百洲医疗器械有限公司直接或间接进行竞争的业务。此次收购价格根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2014]第1073号评估报告确定，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014] 第 210763 号审计报告审验。截止本报告日，上述股权转让款累计已经支付4,879,548.00元。该公司在2014年6月30日完成工商变更。嘉事百洲本报告期实现销售收入1,869万元，实现净利133万元，实现归属于公司所有者的净利润60万元。

　10、广州嘉事怡核医疗科技有限公司（以下简称嘉事怡核）：2014年4月28日，公司及其子公司广州嘉事吉健医疗器械有限公司与周宏峰、周宏峻签订《股权转让及增资协议（嘉事怡核）》，以38,598,841.00元的价格收购周宏峰、周宏峻实际控制的广州怡核医疗科技有限公司51%股权，并将周宏峰、周宏峻实际控制的上海忻桦实业有限公司、上海瑞舜实业有限公司、上海睿贺实业有限公司、上海舜贺实业有限公司（以下简称关联企业）的业务、人员、市场、销售网络等，并入广州怡核医疗科技有限公司，成立广州嘉事怡核医疗器械有限公司，关联企业终止经营活动，不再从事任何与嘉事怡核直接或间接进行竞争的业务。此次收购价格根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2014]第1072号评估报告确定，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014] 第 210764 号审计报告审验。截止本报告日，上述股权转让款累计已经支付3,495,744.00元。该公司在2014年6月26日完成工商变更。嘉事怡核本报告期实现销售收入1,320万元，实现净利129万元，实现归属于公司所有者的净利润58万元。

　11、辽宁省药业有限公司（以下简称辽宁药业）：2014年3月18日公司与任乃华、戚百东、赵欣、刘汉初、叶松祥签订《股权转让协议》，上述五名自然人将其合法持有的辽宁省药业有限公司（以下简称“辽宁药业”）的100%的股权全部转让给嘉事堂。股权转让价格为人民币200万元，嘉事堂已全部支付了股权转让款，辽宁药业于2014年5月13日获得了沈阳市和平区工商行政管理局颁发的注册号为210102000040513的变更后的企业法人营业执照。2014年9月公司对辽宁药业增资2300万元，注册资本达到2500万元，2014年9月16日完成工商变更登记。辽宁药业本报告期实现销售收入1,841万元，实现净利190万元。

　12、北京嘉事堂连锁药店有限责任公司新龙翔医药配送中心（以下简称新龙翔）：公司投资100万元成立了新龙翔医药配送中心，新龙翔医药配送中心是非法人独立核算单位，于2014年1月26日获得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的注册号为110117006269910的营业执照。新龙翔本报告期实现销售收入545万元，实现净利-16万元。

　13、上海嘉事嘉意医疗器械有限公司（以下简称嘉事嘉意）：2014年9月10日，公司及其子公司上海嘉事明伦医疗器材有限公司与宣洁伟、李繁华签订《股权转让协议书（上海嘉意）》，以85,432,200.00元的价格收购宣洁伟、李繁华持有的上海嘉意国际贸易有限公司（以下简称目标公司）51%股权，并将宣洁伟、李繁华实际控制的上海立同医疗器械设备有限公司、上海立羽医疗器械有限公司、上海新置行医疗器材有限公司、上海华赫医疗设备有限公司、上海森泽怡通贸易有限公司、上海森润谊通贸易有限公司、上海瑞佑实业有限公司、上海弘达医疗器械有限公司（以下简称关联企业）等的业务、人员、市场、销售网络等合并入目标公司，成立上海嘉事嘉意医疗器械有限公司，关联企业终止经营活动，不再从事任何与目标公司直接或间接进行竞争的业务。此次收购价格根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2014]第1261号评估报告确定，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014] 第 211245 号审计报告审验。截止本报告日，上述股权转让款累计已经支付8,543,220.00元。目前事项进展顺利，业务整合工作也在按照合同约定有条不紊进行，预计将于2014年10月进入正常运营并纳入公司合并报表范围内。

　14、浙江嘉事杰博医疗器械有限公司（以下简称嘉事杰博）：2014年9月10日，公司及其子公司上海嘉事明伦医疗器材有限公司与吕文杰、姚海、吕有来签订《股权转让协议书（浙江）》，以76,149,300.00元的价格收购吕文杰、姚海、吕有来持有的浙江杰博医疗器械有限公司（以下简称目标公司）51%股权，并将吕文杰、姚海、吕有来实际控制的浙江道博经贸有限公司、杭州贝律科技有限公司、杭州长滩科技有限公司（以下简称关联企业）等的业务、人员、市场、销售网络等合并入目标公司，成立浙江嘉事杰博医疗器械有限公司，关联企业终止经营活动，不再从事任何与目标公司直接或间接进行竞争的业务。此次收购价格根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2014]第1257号评估报告确定，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014] 第 211246 号审计报告审验。截止本报告日，上述股权转让款累计已经支付7,614,930.00元。目前事项进展顺利，业务整合工作也在按照合同约定有条不紊进行，预计将于2014年10月进入正常运营并纳入公司合并报表范围内。

　15、重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司（以下简称嘉事臻跃）：2014年9月10日，公司及其子公司上海嘉事明伦医疗器材有限公司与余辉、谢添签订《股权转让协议书（重庆）》，以38,919,900.00元的价格收购余辉、谢添持有的重庆臻跃生物科技有限公司（以下简称目标公司）51%股权，并将余辉、谢添实际控制的上海茂蕴科贸有限公司、上海溪钰科贸有限公司、上海商颖科贸有限公司、北京蓝鼎基科贸有限公司、成都索通贸易有限公司、云南索冀通贸易有限公司（以下简称关联企业）等的业务、人员、市场、销售网络等合并入目标公司，成立重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司，关联企业终止经营活动，不再从事任何与目标公司直接或间接进行竞争的业务。此次收购价格根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2014]第1255号评估报告确定，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014] 第 211244号审计报告审验。截止本报告日，上述股权转让款累计已经支付3,891,990.00元。目前事项进展顺利，业务整合工作也在按照合同约定有条不紊进行，预计将于2014年10月进入正常运营并纳入公司合并报表范围内。

　16、四川嘉事馨顺医疗器械有限公司（以下简称嘉事馨顺）：2014年9月10日，公司及其子公司广州嘉事吉健医疗器械有限公司与张斌、沈珍签订《股权转让协议书（成都）》，以50,600,100.00元的价格收购张斌、沈珍持有的四川馨顺和贸易有限公司（以下简称目标公司）51%股权，并将张斌、沈珍实际控制的上海佳上医疗器材有限公司、上海贤殊科贸有限公司（以下简称关联企业）等的业务、人员、市场、销售网络等合并入目标公司，成立四川嘉事馨顺医疗器械有限公司，关联企业终止经营活动，不再从事任何与目标公司直接或间接进行竞争的业务。此次收购价格根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2014]第1256号评估报告确定，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014] 第 211243号审计报告审验。截止本报告日，上述股权转让款累计已经支付5,060,010.00元。目前事项进展顺利，业务整合工作也在按照合同约定有条不紊进行，预计将于2014年10月进入正常运营并纳入公司合并报表范围内。

　17、公司2014年9月10日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》。公司计划通过发行可转换公司债券募集的资金收购医疗器械标的公司51%的股权项目、医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目及补充流动资金项目。目前，发行可转换公司债券项目各项准备工作正在按计划有条不紊的进行。

　18、公司2014年9月26日召开的第四届董事会第十七次会议，审议通过了《向医疗器械子公司增资的议案》。公司拟对所属的9家医疗器械子公司进行增资，上海嘉事明伦医疗器材有限公司注册资本变更为8000万元，广州嘉事吉健医疗器械有限公司注册资本变更为5000万元，深圳嘉事康元医疗器械有限公司注册资本变更为2000万元，嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司注册资本变更为2000万元，北京嘉事爱格医疗器械有限公司注册资本变更为2000万元，广州嘉事百洲医疗器械有限公司注册资本变更为2000万元，广州嘉事怡核医疗科技有限公司注册资本变更为3000万元，安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司注册资本变更为5000万元，北京金康瑞源商贸有限公司注册资本变更为2000万元，增资完成后各公司股东持股比例不变。本次增资的资金来源：一部分为公司自有资金，一部分先用公司自有资金垫付，待发行可转债之募集资金到位后再予以置换。此次增资将进一步补充公司发展所需流动资金。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2014年度经营业绩的预计

　2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　嘉事堂药业股份有限公司

　董事长：丁元伟

　2014年10月23日

　证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2014-058

　嘉事堂药业股份有限公司

　第四届董事会第十八次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　嘉事堂药业股份有限公司于2014年10月15日以邮件、短信方式向全体董事发出第四届董事会第十八次会议通知。会议于2014年10月23日上午以通讯表决、送达表决的方式召开。本次会议应到董事 9名，实到9名。本次会议由董事长丁元伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

　董事会以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年三季度报告》。董事会全体成员保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。

　公司《2014年三季度报告全文》于2014年10月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年三季度报告正文》刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　嘉事堂药业股份有限公司

　董事会

　2014年10月23日

　证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2014-059

　嘉事堂药业股份有限公司

　第四届监事会第十二次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月15日以邮件方式向全体监事发出第四届监事会第十二次会议通知。会议于2014年10月23日上午以通讯表决、送达表决方式召开，会议由监事长高宁先生主持。出席本次监事会会议的监事为7人，实到人数7人，其中职工监事3名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

　审议通过了《2014年三季度报告》

　监事会认为，董事会编制和审核公司 2014年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　嘉事堂药业股份有限公司

　监事会

　2014年10月23日

　证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2014-056