发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　营口港务股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行2014年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]977号文核准。根据《营口港务股份有限公司2014年公司债券发行公告》，本期债券预计发行总额为10亿元，发行价格每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式发行。

　本期债券为7年期固定利率品种，附发行人第5年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。简称为“14营口港”。

　本期债券发行工作已于2014年10月23日结束，发行总额为10亿元，具体发行情况如下：

　1、网上发行

　网上社会公众投资者的认购数量为1000万元人民币，占本期公司债券发行总量的1%。

　2、网下发行

　网下机构投资者的认购数量为99000万元人民币，占本期公司债券发行总量的99%。

　特此公告。

　发行人：营口港务股份有限公司

　保荐人（主承销商）：华融证券股份有限公司

　2014年10月24日