第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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公司负责人申西杰、主管会计工作负责人周亚敏及会计机构负责人(会计主管人员)胥敬连声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、会计准则变动对公司的影响
财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等八项准则,其中前七项准则于2014年7月1日开始实施。上述会计准则的变动,对本公司财务状况和经营成果无重大影响。
2、报告期主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因
单位:元
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注:上表中圣达工贸指华坪县圣达煤业工贸有限公司,攀枝花焦化指攀枝花市圣达焦化有限公司,圣达焦化指四川圣达焦化有限公司。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内发生的筹划重大(资产重组)事项情况
1、公司于2014年7月3日下午收市后接到大股东四川圣达集团有限公司函告,拟筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票于2014年7月4日开市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌。【详见四川圣达实业股份有限公司临时停牌公告(公告编号:2014-037)】
2、公司于2014年7月25日发布《四川圣达实业股份有限公司关于实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2014-042 )“四川圣达实业股份有限公司(以下简称“本公司”)收到第一大股东四川圣达集团有限公司(以下简称“圣达集团”)通知:2014年7月20日,圣达集团与长城影视文化企业集团有限公司(以下简称“长城集团”)签署了《股权转让协议》。根据协议,圣达集团将其持有的本公司股权共计36,077,488股全部转让予长城集团。”
目前,满足过户条件的 26,077,488 股权转让手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次股权转让完成后,长城集团成为本公司第一大股东,实际控制人变更为赵锐勇、赵非凡先生。余下的 1000 万股股权目前仍处于质押状态,就该 1000 万股股权的后续安排,将根据《股权转让协议》的有关约定执行,具体内容请参见公司于2014年7月30日公告的《四川圣达实业股份有限公司详式权益变动报告书》相关内容。
3、公司于2014年7月25日发布《四川圣达实业股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2014-043 )“本公司正在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(证券简称:四川圣达,证券代码:000835)自2014年7月25日起开始停牌。”
截止本报告期末,公司筹划的重大资产重组事项仍在进行中。
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三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2014年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2014年10月23日
证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2014-081
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2014年10月12日以电子邮件方式发出,会议于2014年10月23日上午10:00在公司会议室(成都市天府大道北段1700号新世纪环球中心E2,2-1-1306)召开。本次会议应出席董事9人,分别为董事赵锐勇先生、申西杰先生、谢树江先生、潘显云先生、贺梦凡先生、周亚敏女士、独立董事邱学文先生、贾和亭先生、盛毅先生。实际亲自出席董事5人,董事赵锐勇先生、贺梦凡先生、独立董事邱学文先生、贾和亭先生因工作原因未能出席会议,分别书面委托董事申西杰先生、申西杰先生、独立董事盛毅先生、盛毅先生代为出席并表决。公司部分监事及高管人员等列席会议。会议由副董事长申西杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议经过认真审议,以9票同意,0票反对,0票弃权通过了如下议案:
一、审议通过公司《2014年第三季度报告》正文及全文的议案。
二、审议通过关于谢树江先生辞去公司董事、战略投资委员会委员、副董事长及副总经理职务的议案。
由于个人原因,谢树江先生申请辞去公司董事、战略投资委员会委员、副董事长及副总经理职务。谢树江先生辞职后将不再担任公司其他职务。谢树江先生的辞职自公司董事会收到其辞职报告之日(2014年10月23日)起生效。
三、审议通过关于贾和亭先生辞去公司独立董事及审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务的议案。
根据工作实际情况,贾和亭先生申请辞去公司独立董事及审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。贾和亭先生辞职后将不再担任公司其他职务。因贾和亭先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,贾和亭先生的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,贾和亭先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
四、审议通过关于公司董事会提名赵林中先生出任公司第七届董事会董事的议案
根据《公司章程》的规定,公司董事会提名委员会提名赵林中先生出任公司第七届董事会董事(简历附后)。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至2014年10月23日,被提名人未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。该议案审议通过后将提交股东大会审议。
五、审议通过关于公司董事会提名俞峰先生出任公司第七届董事会董事的议案
根据《公司章程》的规定,公司董事会提名委员会提名俞峰先生出任公司第七届董事会董事(简历附后)。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至2014年10月23日,被提名人未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。该议案审议通过后将提交股东大会审议。
六、审议通过关于公司董事会提名陈国祥先生出任公司第七届董事会董事的议案
根据《公司章程》的规定,公司董事会提名委员会提名陈国祥先生出任公司第七届董事会董事(简历附后)。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至2014年10月23日,被提名人未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。该议案审议通过后将提交股东大会审议。
七、审议通过关于公司董事会提名武兴田先生出任公司第七届董事会独立董事的议案
根据《公司章程》的规定,公司董事会提名委员会提名武兴田先生出任公司第七届董事会独立董事(简历附后)。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至2014年10月23日,被提名人未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。该议案审议通过后,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》,独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日。
八、审议通过关于王良成先生出任公司第七届董事会独立董事的议案
根据《公司章程》的规定,公司董事会提名委员会提名王良成先生出任公司第七届董事会独立董事(简历附后)。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至2014年10月23日,被提名人未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对该议案发表了书面意见。该议案审议通过后,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》,独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日。
九、审议通过关于改聘证券事务代表的议案
由于工作变动原因,王娇女士不再担任公司证券事务代表职务。根据《公司章程》的规定,公司董事会决定聘请代红波女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书处理相关证券事务(简历附后)。代红波女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至2014年10月23日,代红波女士未持有本公司股份,不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。代红波女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
十、审议通过关于公司与重庆视美动画艺术有限责任公司签署战略合作协议的议案
同意公司与重庆视美动画艺术有限责任公司签署《战略合作协议》,本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川长城国际动漫游戏股份有限公司关于与重庆视美动画艺术有限责任公司签署战略合作协议的公告》(2014-090)。
十一、审议通过关于召开2014年第六次临时股东大会的议案
公司定于2014年11月11日(星期二)下午2:30在四川省成都市天府大道北段1700号新世纪环球中心E2,2-1-1306公司会议室召开2014年第六次临时股东大会,审议上述第四至第八项议案。本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会通知的公告》(2014-091)
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2014年10月24日
附件:
董事候选人简历
1、赵林中,男,汉族,1953年11月出生,大学文化,高级经济师、高级政工师、副研究馆员,第九届、十届、十一届全国人大代表,全国劳动模范,国务院特殊津贴获得者,全国五·一劳动奖章获得者。历任浙江富润股份有限公司总经理、董事长等职,现任浙江富润股份有限公司董事长,富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席,甘肃上峰水泥股份有限公司董事。
2、俞锋,男,汉族,1969年7月出生,大学文化。1994年8月至2002年3月在浙江上峰水泥总厂任化验员、化验室主任、供销科科长、副厂长,2002年4月至今先后任浙江上峰水泥集团有限公司董事长、浙江上峰控股集团有限公司董事长、铜陵上峰水泥股份有限公司董事长兼总经理,现为安徽省水泥协会副会长、铜陵市政协委员、铜陵市工商联副主席、甘肃上峰水泥股份有限公司董事长。
3、陈国祥,男,汉族,1951年7月出生,大学本科学历。1976年至1981年在诸暨酒厂任技术员;1981年至1989年在诸暨服装针织厂任厂长;1989年至1995年在诸暨市祥生实业公司任总经理;1995年至今在祥生实业集团有限公司任董事长、总经理。
独立董事候选人简历
1、武兴田,男,汉族,1967年8月出生,大学本科学历,中国注册会计师。1987年7月至1992年12月,在四川省轮船公司财务处先后任会计、主办会计;1993年1月至1997年2月,在中房泸州公司海南公司任财务负责人;1998年3月至2000年7月,调泸州市审计师事务所工作,期间转制为四川长信会计师事务所,任审计部经理;2000年8月至今,在四川华信(集团)会计师事务所先后任项目经理、审计部经理、业务合伙人。
2、王良成,男,汉族,1979年2月出生,会计学博士,副教授,硕士研究生导师。曾在City University of Hong Kong和 Konkuk University从事研究和教学工作。2009年至今在四川大学商学院从事教学科研工作,现为四川大学商学院副教授,四川省会计领军(后备)人才。
证券事务代表简历
代红波,女,汉族,1976年7月出生,大学本科学历。先后就职于四川汇源新型建材有限公司、四川汇源光通信有限公司、四川汇源光通信股份有限公司,历任四川汇源光通信股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。
证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2014-082
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于2014年10月12日以电子邮件方式发出,会议于2014年10月23日上午9:30在公司会议室(成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2,2-1-1306)召开,本次会议应出席监事3人,分别为监事郑淑英女士、张莉女士及职工监事李显云先生,实际亲自出席监事2人,监事郑淑英女士因工作原因未能出席会议,书面委托监事张莉女士代为出席并表决。会议由监事张莉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议经投票表决,审议通过如下议案:
一、审议通过《2014年第三季度报告》正文及全文,同意3票,反对0票,弃权0票。
根据《证券法》第68条的规定,监事会对2014年第三季度报告进行了审核并提出如下书面审核意见:
(1)2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和其他相关文件的规定;
(2)2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险。
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司监事会
2014年10月24日
证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2014-084
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
董事及独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年10月23日收到了谢树江先生和贾和亭先生提交的书面辞职报告。
1、谢树江先生因个人原因,申请辞去其所担任的公司董事、战略投资委员会委员、副董事长及副总经理职务。谢树江先生辞职后将不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,谢树江先生的辞职申请自送达公司董事会之日(2014年10月23日)起生效。
2、贾和亭先生根据工作实际情况,申请辞去其所担任的公司独立董事及审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。贾和亭先生辞职后将不再担任公司其他职务。
因贾和亭先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,贾和亭先生的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,贾和亭先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
至本公告披露之日,谢树江先生及贾和亭先生均未持有公司股票。
公司董事会对谢树江先生、贾和亭先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2014年10月24日
证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2014-085
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会现就提名武兴田为四川长城国际动漫游戏股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川长城国际动漫游戏股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二、被提名人符合四川长城国际动漫游戏股份有限公司章程规定的任职条件。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川长城国际动漫游戏股份有限公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否,请说明具体情形_______________________________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有四川长城国际动漫游戏股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否,请说明具体情形_______________________________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有四川长城国际动漫游戏股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■ 是 □ 否
如否,请说明具体情形_______________________________
七、被提名人及其直系亲属不在四川长城国际动漫游戏股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否,请说明具体情形_______________________________
八、被提名人不是为四川长城国际动漫游戏股份有限公司或其附属企业、四川长城国际动漫游戏股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■ 是 □ 否
如否,请说明具体情形_______________________________
九、被提名人不在与四川长城国际动漫游戏股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■ 是 □ 否
如否,请说明具体情形_______________________________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:_______________________________
十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____________________________
十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明______________________________
二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明______________________________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二十七、包括四川长城国际动漫游戏股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在四川长城国际动漫游戏股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;
□ 是 □ 否 ■ 不适用
最近三年内,被提名人(武兴田先生)在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__0__次, 未出席 __0__次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;
□ 是 □ 否 ■不适用
如否,请详细说明:______________________________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。
提名人(盖章):四川长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2014年10月23日
证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2014-086
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人武兴田,作为四川长城国际动漫游戏股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与四川长城国际动漫游戏股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
八、本人不是为四川长城国际动漫游戏股份有限公司或其附属企业、四川长城国际动漫游戏股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
二十七、包括四川长城国际动漫游戏股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在四川长城国际动漫游戏股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□ 是 □ 否 √不适用
最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议______次,未出席会议______次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否,请详细说明:_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
√是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
武兴田郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。
声明人:武兴田(签署)
日 期:2014年10月23日
证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2014-087
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会现就提名王良成为四川长城国际动漫游戏股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川长城国际动漫游戏股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二、被提名人符合四川长城国际动漫游戏股份有限公司章程规定的任职条件。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川长城国际动漫游戏股份有限公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否,请说明具体情形_______________________________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有四川长城国际动漫游戏股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否,请说明具体情形_______________________________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有四川长城国际动漫游戏股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■ 是 □ 否
如否,请说明具体情形_______________________________
七、被提名人及其直系亲属不在四川长城国际动漫游戏股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否,请说明具体情形_______________________________
八、被提名人不是为四川长城国际动漫游戏股份有限公司或其附属企业、四川长城国际动漫游戏股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■ 是 □ 否
如否,请说明具体情形_______________________________
九、被提名人不在与四川长城国际动漫游戏股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■ 是 □ 否
如否,请说明具体情形_______________________________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:_______________________________
十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:_____________________________
十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明______________________________
二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明______________________________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二十七、包括四川长城国际动漫游戏股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在四川长城国际动漫游戏股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;
□ 是 □ 否 ■ 不适用
最近三年内,被提名人(王良成先生)在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__0__次, 未出席 __0__次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;
□ 是 □ 否 ■不适用
如否,请详细说明:______________________________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。
提名人(盖章):四川长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2014年10月23日
证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2014-088
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王良成,作为四川长城国际动漫游戏股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与四川长城国际动漫游戏股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
八、本人不是为四川长城国际动漫游戏股份有限公司或其附属企业、四川长城国际动漫游戏股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
二十七、包括四川长城国际动漫游戏股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在四川长城国际动漫游戏股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□ 是 □ 否 √ 不适用
最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议______次,未出席会议______次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否,请详细说明:_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:_________
王良成郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。
声明人:王良成(签署)
日 期:2014.10.23
证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2014-089
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
关于改聘证券事务代表的公告
本公司原证券事务代表王娇女士因工作变动原因,不再担任公司证券事务代表职务,经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,聘请代红波女士为公司证券事务代表。代红波女士简历见与本公告同时披露的《四川长城国际动漫游戏股份有限第七届董事会第十二次会议决议公告》(2014-081)。代红波女士联系方式如下:
联系地址:四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2,2-1-1302、1304、1306
联系电话:028-85322086
传真号码:028-85322166
电子邮箱:daihongb@163.com
王娇女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢!
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
二○一四年十月二十四日
证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2014-090
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
关于与重庆视美动画艺术有限责任公司
签署战略合作协议的公告
一、概述
1、四川长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年10月23日与重庆视美动画艺术有限责任公司(以下简称“重庆视美”)签署《战略合作协议》,双方拟共同出资设立重庆长城视美传媒有限责任公司(暂定,具体以工商行政管理机关核准为准),开展重庆电视台少儿频道广告代理及经营等业务。
2、公司本次签署《战略合作协议》不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司本次签署的《战略合作协议》经公司第七届董事会第十二次会议审议批准,无需提交股东大会审议。
二、战略合作协议对方基本情况
公司名称:重庆视美动画艺术有限责任公司
公司类型:有限责任公司
注册地址:重庆市南岸区玉马路8号科技创业中心融慧楼一楼
法定代表人:刘正兵
注册资本:1500万元
经营范围:许可经营项目:制作、发行专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等广播电视节目。(有效期至2015年5月8日)一般经营项目:影视产品动画、漫画及衍生产品的生产、开发、设计、销售、代理及技术咨询服务,游戏软件的生产、开发、设计、销售、代理及技术咨询服务,广告制作和发布;货物进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后经营)
重庆视美由重庆广播电视传媒股份有限公司控股,拥有重庆电视台少儿频道(以下简称“少儿频道”)制作经营权。公司与重庆视美不存在关联关系。
三、战略合作协议的主要内容
1、合作目的及方式
本次合作的目的为整合双方资源,共同发展动漫制作及发行、广告、儿童玩具、影视制作等儿童产业。
双方同意,在国家广播电视政策法规允许的前提下,双方选择重庆视美少儿频道作为双方合作的第一个平台,双方将以此次签署的《战略合作协议》确定的原则与条件为基础,共同出资成立一家有限责任公司(以下简称“新公司”),作为市场运营主体。
2、新公司基本情况(具体以工商行政管理机关核准为准)如下:
■
2.1双方同意,新公司的治理结构主要如下:
2.1.1 新公司股东会由双方组成,为公司最高权力机构,各股东按照出资比例行使表决权。
2.1.2 新公司设董事会,由5名董事组成,其中3名由本公司指派,2名由重庆视美指派,双方指派的董事经股东会选举通过后成为新公司董事,董事会设董事长及副董事长各1名,其中董事长由本公司委派的董事担任,副董事长由重庆视美委派的董事担任,公司法定代表人由公司董事长担任。
2.1.3 新公司不设监事会,设监事2名,由双方各指派1名,双方指派的监事经股东会选举通过后成为新公司监事。
2.1.4 新公司设总经理1名,副总经理若干名及财务负责人、主办会计及出纳各1名,其中总经理由本公司提名,财务负责人(兼职)、主办会计由重庆视美委派,出纳由本公司委派。
3、 协议生效及终止条件
3.1 本协议在以下条件均满足后生效:
3.1.1 本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后正式成立,并经双方履行必要的行政审批、法定审批程序后正式生效,生效之日以最后审批通过之日为准。
3.2 本协议终止条件:
3.2.1 新公司存续期间未能实现盈利,或新公司亏损且本公司未按照约定弥补亏损,重庆视美有权终止本协议。
3.2.2 合作期内,新公司发生有损于少儿频道、“TICO”品牌形象的行为,经重庆视美通知后仍不改正的,重庆视美有权终止本协议。
3.2.3 双方经友好协商,一致同意终止本协议。
四、交易目的及对上市公司的影响
本次合作有利于整合双方资源,共同发展动漫制作及发行、广告、儿童玩具、影视制作等儿童产业,互利共赢。
五、风险提示
本协议仅为公司与重庆视美签署的附生效条件的意向性协议。公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与重庆视美签署的《战略合作协议》
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2014年10月24日
证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2014-091
四川长城国际动漫游戏股份有限公司关于
召开2014年第六次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:本公司第七届董事会第十二次会议决议召开2014年第六次临时股东大会(有关内容详见公司于同日刊登的该次会议决议公告)。本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定
2.召集人:公司董事会
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
4.现场会议召开时间:2014年11月11日(星期二)下午2:30
网络投票时间:
(1)深圳证券交易所系统投票时间为:2014年11月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
(2)互联网投票系统进行网络投票的时间为:2014年11月10日下午15:00至2014年11月11日下午15:00的任意时间。
5.召开地点:四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2,2-1-1306 四川长城国际动漫游戏股份有限公司会议室
6.股权登记日:2014年11月4日
二、出席对象:
(1)凡截止至2014年11月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的有证券从业资格的律师,以及公司邀请的其他有关人士。
三、会议审议事项
1、审议关于赵林中先生出任公司第七届董事会董事的议案;
2、审议关于俞峰先生出任公司第七届董事会董事的议案;
3、审议关于陈国祥先生出任公司第七届董事会董事的议案;
4、审议关于武兴田先生出任公司第七届董事会独立董事的议案;
5、审议关于王良成先生出任公司第七届董事会独立董事的议案。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日。
上述议案相关内容详见2014年10月24日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的本公司《第七届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。
上述第5项议案均为普通决议议案,根据相关法律法规,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。
四、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式:
(1)个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件,应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
(2)异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间:2014年11月6日上午10:00 至12:00,下午13:00 至16:00
3.登记地点:本公司董事会秘书办公室(四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2,2-1-1304)
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:
个人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件,应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
五、网络投票的程序
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项
1、投票时间:
2014年11月11日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、投票简称:投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
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3、通过交易系统进行网络投票的操作程序
①买卖方向为买入投票;
②输入证券代码“360835”;
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
本次临时股东大会议案对应的委托价格如下:
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④在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:
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⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的以第一次申报为准。
⑥不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
4、投票举例
以股东对公司全部议案投同意票为例,其申报情况如下:
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(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、投票时间:2014年11月10日下午15:00至2014年11月11日下午15:00的任意时间。
2、股东办理身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:
(1) 申请服务密码的流程:
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”:点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2) 激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、网络投票操作程序
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“四川长城国际动漫游戏股份有限公司2014年第六次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录。
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。
(三)查询投票结果的操作方法
如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”,此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码,未申请“服务密码”的股东请在使用此功能前提前申请。
六、投票规则
投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,如果出现重复投票将按以下规则处理:
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
七、其它事项
1.会议联系方式:
(1)联系人:赵 璐、代红波
(2)联系电话:028-85322086
(3)传真:028-85322166
2.会议费用:出席会议者食宿、交通费自理
八、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议。
九、授权委托书(附后)。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2014年10月24日
授 权 委 托 书
兹委托_________________先生/女士代表我(或我单位)出席四川长城国际动漫游戏股份有限公司2014年第六次临时股东大会,并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权:
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受托人签名: 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
委托人签名(法人股东盖章): 委托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
有效期限: 至 年 月 日
证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2014-083