本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金健米业股份有限公司（以下简称公司）于2014年4月2日召开的第六届董事会第十七次会议以及2014年4月25日召开的2013年年度股东大会分别审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在股东大会通过之日起两年内使用额度不超过人民币1亿元的自有资金购买银行理财产品（具体内容详见公司在上海证券交易所网站上编号为临2014-14号的公告）。根据上述决议，公司于近期购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

　一、购买的理财产品情况

　10月22日，公司与长沙银行股份有限公司常德分行签订了《长沙银行金芙蓉长鑫系列机构第23号人民币理财产品协议书》，协议主要内容如下：

　1、产品名称：长沙银行金芙蓉长鑫系列机构第23号人民币理财产品；

　2、产品类型：保本浮动收益型；

　3、投资金额：人民币5,000万元；

　4、资金来源：自有资金；

　5、理财期限：2014年10月22日至2014年12月24日；

　6、预期年化收益率：4.65%；

　7、理财产生的收益和本金支付方式：到期日或提前终止日一次性支付理财本金及收益，遇到法定节假日，则顺延；

　8、投资方向：主要投资于高信用等级、流动性好的资产；

　9、关联关系说明：公司与长沙银行股份有限公司常德分行无关联关系。

　二、 风险控制的措施

　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托投资理财严格把关，谨慎决策。在上述投资理财期间，公司将与受托方长沙银行股份有限公司常德分行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，控制投资风险。

　三、对公司日常经营的影响

　在确保生产经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

　四、截止公告日，公司前十二个月累计进行投资理财的情况

　1、公司于2014年1月16日在华融湘江银行股份有限公司长沙分行使用自有资金人民币2,400万元购买了“2014年融智理财·利丰计划4号”保本浮动型理财产品，期限32天，预期年收益率为5%。公司已按期收回本金和利息。

　2、公司于2014年7月15日在长沙银行股份有限公司常德分行使用自有资金人民币4,000万元购买了“金芙蓉长鑫系列12号”保本浮动型理财产品，期限为2014年7月16日至2014年10月16日，预期年收益率为4.9%。公司已按期收回本金和利息。

　五、备查文件目录

　1、金健米业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；

　2、金健米业股份有限公司2013年年度股东大会决议；

　3、金健米业股份有限公司与长沙银行股份有限公司常德分行签订的《长沙银行金芙蓉长鑫系列机构第23号人民币理财产品协议书》。

　特此公告。

　金健米业股份有限公司董事会

　2014年10月22日