证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-042

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人卢础其、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　（一）资产负债表项目：

　1、报告期内，在建工程比期初增长1103.73%，主要系本期增加合肥万和生产基地项目建设投入所致；

　2、报告期内，应付职工薪酬比期初下降39.36%，主要系末发放的奖励性薪酬减少所致；

　3、报告期内，应交税费比期初下降43.22%，主要未支付房产税减少所致；

　4、报告期内，预计负债比期初增长96.87%，主要系本期营业收入增加以及较多售后维修费用尚未结算所致；

　5、报告期内，其他非流动负债比期初增长56.05%，主要系收到合肥万和生产基地项目财政扶持资金所致；

　（二）利润表项目：

　1、报告期内，少数股东权益比期初下降100%，主要系本期收购控股子公司中山万和电器有限公司少数股东剩余股权所致；

　2、报告期内，财务费用比上年同期下降382.7%，主要系本期汇兑损益减少所致；

　3、报告期内，营业外收入比上年同期增长61.63%，主要系本期政府补助增加所致；

　4、报告期内，少数股东损益比上年同期下降274.14%，主要系本期控股子公司中山万和电器有限公司业绩下滑，相应确认的少数股东损益减少所致；

　（三）现金流量表项目：

　1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降31.89%，主要系对全资子公司合肥万和电气有限公司投资影响所致；

　2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长232.65%，主要系本期分配股利的增加和筹资产生现金流入比上期减少综合影响所致；

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　为进一步增强对子公司的控制力度，提高决策效率，公司拟以自有资金人民币2,241.036万元，收购控股子公司中山万和电器有限公司（以下简称“中山万和”）股东顺安达（香港）有限公司(以下简称“顺安达”)持有的57.5万美元（占注册资本的25%）的股权。经双方一致同意，股权对价款最终确定为人民币2,241.036万元，并于2014年8月4日公司与顺安达签署了《股权转让协议书》。本次转让后，顺安达不再持有中山万和的股权，中山万和由合资经营企业变更为境内投资企业，并成为万和电气的全资子公司。

　公司于2014年9月24日完成了工商变更登记，取得由中山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：442000400021211）。

　名称：中山万和电器有限公司

　类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：中山市东凤镇广珠路同乐工业区

　法定代表人：卢楚鹏

　注册资本：人民币壹仟玖佰零肆万叁仟捌佰贰拾陆元

　成立日期：2003年8月18日

　经营范围：生产经营家用制冷、厨房、清洁卫生及其他家用电力器具、燃气器具（包括燃气焊接器、燃气取暖器、燃气灯）、模具，以及上述产品零配件（电镀工序及部分模具加工工序发外加工），货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　四、对2014年度经营业绩的预计

　2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　广东万和新电气股份有限公司

　董事长：卢础其

　2014年10月23日

　证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-040

　广东万和新电气股份有限公司

　董事会二届二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届二十次会议于2014年10月22日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2014年10月6日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　二、会议审议情况

　经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　1、会议以赞成7票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2014年第三季度报告全文》及《2014年第三季度报告正文》

　《2014年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2014年第三季度报告正文》（公告编号：2014-042）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http:/www.cninfo.com.cn。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字确认的董事会二届二十次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　广东万和新电气股份有限公司董事会

　2014年10月22日

　证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-041

　广东万和新电气股份有限公司

　二届十三次监事会会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）二届十三次监事会会议于2014年10月22日在公司会议室举行。会议于2014年10月10日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　经与会监事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　1、会议以赞成3票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2014年第三季度报告全文》及《2014年第三季度报告正文》

　监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审核《2014年第三季度报告全文》及《2014年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2014年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2014年第三季度报告正文》（公告编号：2014-042）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http:/www.cninfo.com.cn。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字确认的二届十三次监事会会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　广东万和新电气股份有限公司监事会

　2014年10月22日