证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2014-048

　广东超华科技股份有限公司

　关于公司董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司董事、副总裁谢杰先生的书面辞职报告。谢杰先生因个人原因，辞去公司董事、副总裁及董事会下设战略委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

　根据有关法律法规的规定，谢杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营和管理产生不利影响。根据《公司法》及《公司章程》的规定，谢杰先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　公司董事会对谢杰先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十一日