证券简称：桐君阁 证券代码：000591 公告编号：2014--38

　重庆桐君阁股份有限公司

　关于公司独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 10月 16 日收到公司独立董事杨明先生递交的书面辞职报告，因其个人工作变动原因提出辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会职务。杨明先生离职后不再担任公司其他任何职务。

　鉴于杨明先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，杨明先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

　杨明先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨明先生在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　2014 年 10 月 18 日