本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）五届十一次董事会、2014年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更募集资金用途，在向新疆中泰化学托克逊能化有限公司增资 120,000万元后募集资金账户的剩余资金将全部永久补充中泰化学流动资金。详细内容见2014年8月22日、2014年9月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2014-089）、《新疆中泰化学股份有限公司关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金实施计划公告》(公告编号：2014-101)。

　2014年10月15日，公司完成了向新疆中泰化学托克逊能化有限公司的增资工作。2014年10月17日，公司将国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行开立的募集资金专用账户65101560063876190000中8,817,590.72元剩余募集资金已全部转出，用于永久补充中泰化学流动资金，并注销了该募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的使用情况及募集资金专户注销事项通知保荐机构及保荐代表人。

　特此公告。

　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　二○一四年十月十八日