本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2014年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会通知的公告》；

　2、公司董事会于2014年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的提示性公告》；

　3、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行；

　4、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况；

　5、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间：

　1、现场会议召开时间：2014年10月17日下午14:30。

　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月16日下午15:00～10月17日下午15:00之间的任意时间。

　（二）、现场会议召开地点：成都市暑袜北三街20号蜀都大厦6楼会议厅。

　（三）、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　（四）、召集人：公司九届董事会。

　（五）、现场会议主持人：公司董事长李峰林。

　（六）、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　（七）、会议出席情况

　1、出席会议的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东（代理人）共51人，代表股份 227,059,535股，占公司有表决权股份总数的37.02 %。

　2、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东（代理人）共3 人，代表股份210,452,235 股，占公司有表决权股份总数的34.31%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东（代理人）共48 人，代表股份16,607,300股，占公司有表决权股份总数的2.71%。

　4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

　参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共49人，代表股份23,526,416 股，占公司有表权股份总数的3.84 %。

　5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。四川精济律师事务所指派赵固律师、石焓律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。

　二、议案审议表决情况

　会议以现场投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

　（一）审议通过了关于《公司名称及注册地址变更的议案》；

　1、总体表决情况：

　同意227,059,535 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989 %；反对2,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011 %；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意票23,526,416股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9896% ;反对票 2,450 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0104% ;弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0 % 。

　3、表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

　（二）、审议通过了关于公司《章程》修改的议案；

　1、总体表决情况：

　同意227,059,535 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989 %；反对2,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011 %；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意票23,526,416股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9896% ;反对票 2,450 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0104% ;弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0 % 。

　3、表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

　三、律师出具的《法律意见书》

　四川精济律师事务所指派赵固律师、石焓律师见证了本次股东大会并出具了《四川友利投资控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》 ，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的审议及表决程序等均符合相关法律、法规及中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，本次股东大会各项提案的表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、与会董事、监事、高管签字确认的本次股东大会决议；

　2、本次股东大会见证律师出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　四川友利投资控股股份有限公司

　2014年10月18日