证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-071

江苏宏达新材料股份有限公司

对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达公司”、“公司”）于2014年10月17日召开第四届董事会第十八会议审议通过了《关于为宜禾股份有限公司担保的议案》，同意公司2014年7月10日对宜禾股份有限公司（以下简称“宜禾股份”）提供950万元人民币银行贷款担保（该项担保已于2014年7月29日解除，期间宜禾股份为公司提供1622万元银行贷款担保）。本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：宜禾股份有限公司

注册地址：江苏省扬中市宜禾路88号

法定代表人：马金芳

注册资本：5000万元人民币

经营范围：服装、鞋、帽、纺织品、特种劳动防护用品、特种安全防护器材、电气机械及器材制造、销售；职业服饰、特种劳动防护用品、特种安全防护器材的研制、开发及相关咨询；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资。

2、宏达新材与宜禾股份的关系：非关联关系。

3、宜禾股份的近一年又一期财务状况：

单位：万元

项目	2013年12月31日	2014年6月30日
资产总额	25402.03	26760.41
负债总额	11438.67	11910.38
净资产	13963.35	14850.03
资产负债率	45.03%	44.51%
项目	2013年度	2014年上半年度
营业收入	47418.75	23998.71
利润总额	3365.61	1182.23

注：2013年度财务数据已经江苏正信会计师事务所有限公司审计，2014年6月财务数据未经审计。

三、董事会意见

公司董事会经过认真审议，认为：宜禾股份经营、财务状况良好，资产负债率较低，具有较好的风险承担能力，其资信状况良好；且该项担保已于2014年7月29日解除，不会对公司造成影响，但未履行必要的程序，作为公司董事，对此我们深表歉意。本次担保无需提交股东大会审议。

独立董事就对外担保事项发表了独立意见，认为：拟刊登的公告对上述事项进行了充分的披露，不存在遗漏。尽管本次担保未对公司和中小股东利益造成实质性影响，但未履行必要的内控程序，作为公司独立董事，对此我们深表歉意。今后，我们一定按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、规范公司运作，切实维护全体投资者的利益。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本次担保日2014年7月10日，公司累计实际对外担保金额为3950万元（含子公司、参股公司和非关联企业），占公司2013年12月31日经审计合并报表净资产4.86%。其中为宜禾股份担保950万元，为本公司子公司东莞新东方科技有限公司担保3000万元。

本次审议的950万元担保已于2014年7月29日解除。

截止2014年10月16日，公司累计对外担保额度为3000万元（含子公司、参股公司和非关联企业）。全部是为本公司子公司东莞新东方科技有限公司担保。占公司2013年12月31日经审计合并报表净资产3.69%。

公司未发生逾期担保情况。

五、备查文件

1、本公司第四届董事会第十八次会议决议

2、被担保人2013年度审计报告、2014年上半年度财务报表

特此公告

江苏宏达新材料股份有限公司

董事会

二0一四年十月十七日

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-072

江苏宏达新材料股份有限公司

第四届第十七次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据 2014年10月12日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2014年10 月17日9:00召开，会议由董事长朱德洪先生主持，会议以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于为宜禾股份有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》（公告编号2014-071）。

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司

董事会

二O一四年十月十七日