证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-066

　900955 九龙山B

　上海九龙山旅游股份有限公司

　第六届董事会第9次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月16日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第9次会议的通知，于2014年10月17日以现场结合通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

　1、审议《关于上海九龙山投资有限公司股权转让的议案》。

　上海九龙山投资有限公司（以下简称“投资公司”）为上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（以下简称“海洋花园”,公司持有其95%股权）的全资子公司，注册资本为人民币4,500万元。根据公司未来发展战略及业务需要，同意公司与控股子公司海洋花园签署《股权转让协议》，由海洋花园将其持有的投资公司100%的股权转让给公司。

　经天源资产评估有限公司对投资公司进行评估（评估基准日为2014年6月30日），投资公司净资产账面价值为人民币-5,453.26万元，评估价值为人民币-6,351.32万元。因此上述股权转让的价格定为人民币1元。

　股权转让完毕后，公司持有投资公司100%股权，为公司的全资子公司。

　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　特此公告

　上海九龙山旅游股份有限公司董事会

　二〇一四年十月十八日

　证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-067

　900955 九龙山B

　上海九龙山旅游股份有限公司

　关于公司股票交易异常波动的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　·本公司A股股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证,公司不存在应披露未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于2014年10月16日、10月17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。按照《上海证券交易所上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　公司关注到日前相关媒体报道，中国赛马会在北京成立。本次中国赛马会由中国赛马管理委员会和中国赛马执行委员会组成，负责赛马运动和赛马行业在中国的推广和发展。首届国际赛马将于明年7月在上海举办。同时，赛马会马彩工作组也正式成立。受此消息影响，部分相关概念股连续两日涨停。

　公司现有全资子公司平湖九龙山赛马运动服务有限公司及控股子公司九龙山马会俱乐部（平湖）有限公司（公司全资子公司九龙山(香港)有限公司控股50%）。

　截至目前，公司生产经营活动一切正常。经征询控股股东及公司自查，均不存在应披露而未披露的重要事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司和控股股东承诺，到目前为止并在可预见的三个月之内，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上的披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　上海九龙山旅游股份有限公司董事会

　二〇一四年十月十八日