本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载了《关于召开2014年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-110号），本次会议采取现场投票与网络投票的表决方式审议提交本次会议的2项议案。现对本次股东大会通知的附件二《投资者参加网络投票的操作流程》的第一条“投票流程”项下的表决事项补充说明如下：

在已发出的公司本次临时股东大会通知的附件二中，公司对每项议案网络投票分项表决，其中对第二项议案《关于公司董事变更的议案》采用累积投票制，在分项表决时须对应填写同意股数。为便于投资者顺利操作网络投票，准确表达表决意见，公司将附件二《投资者参加网络投票的操作流程》补充完善，具体内容请详见补充后的附件二。

除上述信息补充说明外，公司《关于召开2014年第九次临时股东大会的通知》其他事项不变。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2014年10月16日

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年10月29日（星期三）

总提案数：3个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738277	亿利投票	3	A股股东

2、表决方法

分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于为子公司提供担保的议案	738277	1元	1股	2股	3股
1-1	为北京亿兆华盛有限公司提供担保	738277	1.01元	1股	2股	3股
1-2	为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保	738277	1.02元	1股	2股	3股
2	关于公司董事变更的议案			同意股数
2-1	董事候选人：李亚清先生	738277	2.01元

备注：议案2采取累积投票制，每一有表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事人数，由得票较多者当选。

3、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年10月22日A股收市后，持有亿利能源A股的投资者拟对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票第1-1号提案《为北京亿兆华盛有限公司提供担保》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738277	买入	1.01元	1股

2、如亿利能源A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票第1-1号提案《为北京亿兆华盛有限公司提供担保》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738277	买入	1.01元	2股

3、如亿利能源A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票第1-1号提案《为北京亿兆华盛有限公司提供担保》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738277	买入	1.01元	3股

4、股权登记日 2014 年 10 月 22 日 A 股收市后，持有亿利能源A 股投资者如持有n股股票，拟对本次网络投票的第2-1号议案（累积投票制）投同意票，请填写同意股数，若投反对票或者弃权票，可不填写同意股数。举例如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	同意股数
738277	买入	2.01元	n股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案超过一个，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。