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2014年10月17日 星期五 上一期  下一期
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证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2014-038
云南南天电子信息产业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示:

 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况;

 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

 一、会议召开和出席情况

 (一)会议召开情况

 1、召开时间:

 现场会议召开时间:2014年10月16日(星期四)下午14:00

 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年10月16 日上午 9:30 至 11:30、下午13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年10 月 15 日 15:00 至 2014 年10月16日 15:00 期间的任意时间。

 2、召开地点:昆明市环城东路455号本公司三楼会议室

 3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

 4、召集人:本公司第六届董事会

 5、主持人:董事吴蜀军先生

 公司董事长雷坚先生因公务无法出席本次会议,由半数以上董事共同推举董事吴蜀军先生主持会议。

 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

 (二)会议出席情况

 出席本次临时股东大会的股东及股东代理人29名,代表股份数98,510,336股,占公司总股本的39.95%。

 其中,出席现场会议的股东及股东代理人7名,代表股份数97,875,116股,占公司总股本的39.69%;通过网络投票的股东22名,代表股份数635,220股,占公司总股本的0.26%。

 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

 二、议案审议表决情况

 会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了《关于处置本公司非经营性资产的议案》。

 表决情况:同意98,490,336股,占有效表决权股数的99.98%;反对20,000股,占有效表决权股数的0.02%;弃权0股,占有效表决权股数的0%。

 其中,中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意677,395股;反对20,000股;弃权0股。

 表决结果:审议通过。

 三、律师出具的法律意见

 1、律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所

 2、律师姓名:刘革、杨杰群

 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

 四、备查文件

 1、南天信息2014年第一次临时股东大会决议

 2、南天信息2014年第一次临时股东大会法律意见书

 云南南天电子信息产业股份有限公司

 董 事 会

 二0一四年十月十六日

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