证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-074

　东旭光电科技股份有限公司

　关于2014年三季度报告披露日期变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2014年10月23日披露2014年三季度报告，现根据三季度报告编制工作进展情况，公司申请将2014年三季度报告披露日期变更至2014年10月18日。由此给广大投资者带来不便，深表歉意。

　特此公告。

　东旭光电科技股份有限公司

　董事会

　2014年10月17日

　证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-075

　东旭光电科技股份有限公司

　关于更换职工代表监事的公告

　鉴于东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事贾沁军先生、刘丽女士因个人原因提出辞职，不再担任公司职工代表监事。公司于2014年10月15日在公司会议室召开了职工代表大会联席会议，会议同意贾沁军先生、刘丽女士辞去公司七届监事会职工代表监事一职，并选举谢居文先生、万欢欢女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期与公司七届监事会任期一致。

　公司及公司监事会对贾沁军先生、刘丽女士在工作期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　东旭光电科技股份有限公司

　监事会

　2014年10月17日

　附：谢居文先生、万欢欢女士个人简历

　谢居文先生，1977年6月出生，硕士学历，北京工业大学项目管理专业，曾任北人集团技术研发工程师、项目主管、北人集团折页机分公司项目主管等职，现任公司综合办公室项目经理。其未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　万欢欢女士， 1985年7月出生，本科学历，重庆工商大学会计学专业， 曾任中铁信息集团有限公司审计经理；江苏华星会计师事务所业务经理；深圳君志远会计师事务所业务专员。现任公司审计监察部审核经理。其未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。