证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2014-027

　大冶特殊钢股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月15日收到独立董事李世俊先生的书面辞职函, 李世俊先生因个人原因,辞去其担任的公司独立董事职务以及董事会相关委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定, 李世俊先生的辞职，导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，仍将按照有关法律、行政法规的规定，继续履行公司独立董事和董事会相关委员会委员的职责。公司将按照有关规定完成独立董事的补选工作。

　本公司对李世俊先生担任独立董事期间为本公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　大冶特殊钢股份有限公司

　董 事 会

　2014年10月17日